（彭博社）——当有消息称 Trafigura Group 因所谓的“系统性欺诈”而面临超过 XNUMX 亿美元的损失时，令许多市场内部人士感到最惊讶的并不是这家商品交易商丢失的镍货物。 这是该行业最大的参与者之一仍在与其他人早已退出的人做生意。
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印度商人 Prateek Gupta 和他的公司在贸易界有着曲折的历史，Trafigura 本周获得了 625 亿美元的冻结订单。
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公开文件显示，商人 Gunvor Group 和贸易融资基金 TransAsia Private Capital Ltd. 在早期与古普塔公司的交易中亏损。 据在该集团工作或与之有业务往来的几名人士称，包括银行和交易对手在内的其他人有时对该集团的交易活动感到不安。 去年，印度联邦警察宣布正在调查针对古普塔本人的欺诈指控。
荷兰合作银行和汇丰控股有限公司前商品贸易融资主管伊恩米尔恩曾在 2018 年至 2020 年期间在 TransAsia 工作了两年，试图从古普塔的公司收回债务，他说当他看到他“不得不揉眼睛几次”时本周的新闻。
“市场上众所周知，这些人的名声非常可疑，”米尔恩在接受采访时说。 “大多数人已经很多年没有和他们打过交道了。”
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托克的亏损震惊了大宗商品交易界，表明即使是最大的公司之一也无法避免近年来困扰该行业的那种破产和风险，并引发了对整个行业风险管理的质疑。
周五，布隆伯格通过电话和电子邮件多次尝试联系古普塔和他拥有的公司，或以其他方式与他有联系的公司发表评论，但没有收到任何回复。
Trafigura 表示，它在发现一些危险信号后开始调查。
一位女发言人说：“这是一次系统性欺诈，发生在 2015 年长期合法的业务关系之后，涉及虚假陈述和广泛伪造主要文件和支持文件。” “任何欺诈都是审查和加强系统和程序的机会，并且正在进行彻底审查。”
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古普塔 1979 年出生于一个商品贸易世家。 根据公司讣告，他的父亲 Vijay 是一名钢铁贸易商，曾代表巴西和西班牙公司在 1980 年代和 1990 年代将钢铁产品进口到印度。 2009 年去世后，Prateek 接管了总部位于孟买的 Ushdev International Ltd. 的家族企业，由他的母亲 Suman 担任主席。 在 2010 年代初期的鼎盛时期，该公司的市值约为 250 亿美元。
几位与他有过业务往来的人说，就个人而言，古普塔很有魅力而且很少慌乱。
“他有一种非常悠闲的风格。 无论问题是什么，他都会说这不是真正的问题，一切都会得到解决。
多年来，Ushdev 涉足开发风力发电资产，但仍专注于金属贸易。 Gupta在新加坡、马来西亚、迪拜、英国和瑞士增加了实体，包括TMT Metals和UD Trading Group旗下的公司。
在 Indiainfoline.com 发布的 2011 年采访中，他将自己的业务描述为印度第三大金属贸易公司，并表示其规模在前几年翻了一番。
“金属业务是背靠背业务，”他说。 “我们没有面临任何不利因素。”
知情人士说，对于业内一些人来说，古普塔公司的交易活动引发了疑问。 一些知情人士说，这些公司有时会出于几乎没有明显商业目的的目的买卖大量金属。
“轮播欺诈”
为贸易融资实体提供支持的日内瓦企业情报公司 Athena Intelligence 的首席执行官 Jonas Rey 表示，他代表几家客户调查了包括 TMT 在内的实体。
“我们向多个客户提供了有关 TMT 参与我们称之为轮播欺诈的信息，”他说。 “中间有一件货物，围绕它创建了 10 家公司，他们将货物相互出售。 一件货物获得 10 次融资。 这就像一把金融音乐椅。 最终一切都会崩溃。”
几家公司开始后悔与古普塔的交易。 据公司备案文件和知情人士透露，贡渥在陷入财务困境时对 Ushdev 的风险敞口高达数千万美元。 该风险仅导致贡渥在其保险中索赔的损失相对较小。 不过，在贡渥决定于 2016 年关闭其金属交易柜台之际，这仍然是一个打击。
2018 年 Ushdev 破产时公布的债权人名单显示，贡渥是其最大的非银行债权人，风险敞口为 3 亿卢比（当时约合 45 万美元）。
贡渥发言人拒绝置评。
TransAsia 仍卷入与 Gupta 公司的法律纠纷，原因是该公司涉嫌与铜等金属贸易融资有关的未偿债务。 在新加坡法院公开的一个案例中，贸易融资基金声称 Gupta 的 UD Trading Group Holding 欠它 63 万美元。 UD Trading 过去曾表示，它不认为自己对债务负有责任。
去年 XNUMX 月，印度中央调查局（相当于印度的联邦调查局）表示，在收到印度国家银行的投诉后，它已对 Prateek 和 Suman Gupta 以及 Ushdev 展开调查，原因是涉嫌欺诈。 CBI 在一份新闻稿中表示，它已经在三个地点进行了搜查，导致“恢复了有罪的文件/文章”。
对于 Trafigura 而言，这一事件将引发有关其如何审查其业务合作伙伴的棘手问题。
“内部的事后分析可能是无情的，”顾问兼前贸易融资银行家让-弗朗索瓦·兰伯特说。 “交易员和风险管理将受到挑战。”
– 在 Alfred Cang、Swansy Afonso、Shruti Srivastava、Joe Deaux 和 Mark Burton 的协助下。
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来源：https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html