美国当局起诉涉嫌以USDT出售委内瑞拉石油的洗钱团伙

司法部通过使用空壳公司和加密货币清洗委内瑞拉石油销售利润并为俄罗斯军方购买设备，涉嫌违反制裁。 

根据 19 月 XNUMX 日的消息，司法部逮捕了两名参与者并起诉了另外五人。 新闻稿. “我们正在寻求逮捕起诉书中提到的所有人，”一位新闻代表告诉 The Block。

该投诉在纽约东区提起，概述了一项贸易计划，重点围绕 Petroleos de Venezuela SA，这是美国在唐纳德特朗普总统任职期间批准的国有石油公司，以及一家总部位于汉堡并经营的商品贸易公司由俄罗斯国民。 

据称，后者的公司 Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH 利用其职位为俄罗斯军事装备寻找零件，包括苏霍伊和 MiG-29 战斗机。 至于委内瑞拉石油公司，他们试图将他们的产品货币化，而美国的制裁措施已将其与世界大部分市场隔离开来。 

在多项涉嫌违规行为中，司法部表示，其中三人“通过与美元挂钩的加密货币 Tether (“USDT”) 完成了一项涉及 500,000 桶委内瑞拉石油的交易。

在其他地方，当局确定了公司运营商之间以身份不明的加密货币形式进行的价值超过 3 万美元的交易。 

据称，其中一名被捕者 Yury Orekhin 写信给一名同谋：“不用担心，不用担心。 一旦我们开始靠泊，我们将立即转移。 USDT 像 SMS 一样快速运行。”

这不是委内瑞拉第一次将加密货币视为一种 获利手段 在美国制裁下从其石油中提取。 其命运多舛的加密货币 El Petro 旨在作为一种国际稳定币，在受到制裁之前与每桶石油的价值挂钩——这是美国制裁首次针对数字资产。 

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