报告称，阿联酋将被列入洗钱监管机构的“灰名单”

阿拉伯联合酋长国迪拜——金融行动特别工作组是一个致力于打击洗钱和非法现金流的政府间组织，由于担心这个海湾国家没有充分遏制这一问题，它将把阿拉伯联合酋长国列入“灰色名单”非法金融活动。

彭博社周四报道了这一消息，引用了总部位于巴黎的 FATF 的三位匿名消息来源。 该指定最早可能在星期五到来。

监督组织的“灰名单”不像其“黑名单”那么严格，目前包括朝鲜和伊朗。 前一份名单意味着该国正在与 FATF “积极合作”，以解决其系统中的弱点，以“反洗钱、恐怖主义融资和扩散融资”，但由于尚未采取措施，因此处于“加强监控”之下全面解决问题的必要步骤。 灰名单上的其他国家包括巴基斯坦、土耳其和阿尔巴尼亚。

阿联酋是中东的金融中心，拥有众多国际公司的总部、世界上最繁忙的机场之一以及大约 90% 的外籍人口。 布隆伯格写道，将其列入灰名单可能是 FATF 做出的最重要决定之一。

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