乌克兰蛋王在牛仔州面临 1 亿美元的欺诈案

（彭博社）——今年 XNUMX 月，奥地利最畅销的报纸在维也纳动物园新生猩猩的新闻下方发布了一条很容易错过的通知。

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然而，Kronen Zeitung 第 17 页上的公告并不适合所有人。 它只针对一个人：乌克兰的蛋王 Oleg Bakhmatyuk。

“Gramercy Funds Management LLC 和相关基金和账户声称 Oleg Bakhmatyuk 和其他人犯下了欺诈行为，影响了 Gramercy 作为 UkrLandFarming 和 Avangardco 最大的债券持有人，”它写道。

在小猿猴照片下方的方框中，德文和乌克兰语的文字简洁明了，这是一场涉及地中海岛屿塞浦路斯和乌克兰玉米田的旷日持久的战斗中的最新转折，很可能会前往美国的法庭。人口最少的州。

由 Mohamed El-Erian 担任主席的专注于新兴市场的投资公司 Gramercy 声称，Bakhmatyuk 及其同伙利用复杂的计划将 UkrLandFarming Plc 近 1 亿美元的资产转移到塞浦路斯和怀俄明州，使它们远离债券持有人。

Bakhmatyuk 是欧洲最大的鸡蛋生产商之一 UkrLandFarming 的 48 岁所有者，他提出了驳回此案的动议，这是他首次公开承认诉讼程序。

该动议本月被驳回，格莱美西还于 19 月 XNUMX 日成功让塞浦路斯法院对这些资产下达全球冻结令。 这可能会在乌克兰最具争议的寡头之一和康涅狄格州格林威治的基金经理之间在怀俄明州夏延引发一场法庭之战。

故事继续

此案发生在一场血腥战争的背景下，乌克兰——欧洲的粮仓和全球粮食供应的重要组成部分——正在努力应对俄罗斯入侵后其农业生产的中断。 公司发言人在 XNUMX 月份表示，几名 UkrLandFarming 经理在乌克兰北部的苏梅和基辅被杀。

Bakhmatyuk 方面在通过电子邮件回复问题时表示，Gramercy 正在寻求使用秃鹫基金策略，追捕饱受战争蹂躏的公司，并指出该基金试图超越其他有担保和无担保债权人。 Bakhmatyuk 上周向美国第十巡回上诉法院提出上诉，称此案没有依据，并试图结束诉讼。

“打倒西特尼克！”

Gramercy 的通知被刊登在一家奥地利报纸上，因为 Bakhmatyuk 在被指控挪用他拥有的贷方 VAB 银行提供的 1.2 亿格里夫纳（32.8 万美元）稳定贷款后从乌克兰搬到了维也纳。

他曾表示，这些指控是出于政治动机，他的公司去年 XNUMX 月发布的一份新闻稿指出，这些指控是由时任乌克兰反腐败局局长的 Artem Sytnyk 进行“个人报复”的愿望所推动的。 UkrLandFarming 指责 Sytnyk 通过强制关闭损害其业务。 去年复活节，UkrLandFarming 表示将向超市发送 XNUMX 亿个鸡蛋，口号是“打倒 Sytnyk！”。

与此同时，巴赫马图克与格拉梅西的麻烦源于俄罗斯 2014 年吞并克里米亚。 这场冲突使拥有克里米亚单位的乌克兰农业公司的运营变得复杂。 UkrLandFarming 的子公司 Avangardco 在拥有农场的克里米亚遭遇战火。

在俄罗斯吞并克里米亚之前，UkrLandFarming 是乌克兰最大的农业公司，管理的面积相当于特拉华州，并且即将进行首次公开​​募股。 根据被告的陈述，克里米亚的吞并和随后的乌克兰货币贬值导致 Bakhmatyuk 的公司损失了一半的价值。 据《华尔街日报》报道，今年俄罗斯的入侵导致 Avangardco 的一个家禽养殖场损失了数百万只鸡，该养殖场是欧洲最大的家禽养殖场。

Gramercy 管理着约 5.4 亿美元的资金，于 2011 年开始购买 Bakhmatyuk 公司的债券，六年后持有 Avangardco 超过 41% 的债券和 UkrLandFarming 公司 28% 的债券。 这位基金经理在诉讼中表示，发行的票据和未付利息的面值超过 2018 亿美元，到期日为 360 年。

一文不值的债券

Gramercy 的抱怨是，在 2014 年之后的几年里，资产从 UkrLandFarming 转移到怀俄明州和塞浦路斯的空壳公司。 根据资产经理的说法，该公司约 66% 的资产从发行债券的实体转移到怀俄明州的信托基金中。 该基金表示，当 Gramercy 在没有被公司偿还后去索取其抵押品时，它发现那里几乎没有。

不同寻常的是，在债务持有人与发行人之间的争斗中，Gramercy 正在怀俄明州根据 Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) 法案起诉 Bakhmatyuk。

该法律于 1970 年通过，旨在打击有组织犯罪，并被用来起诉意大利裔美国黑帮、债券交易员迈克尔·米尔肯和几名隶属于世界足球管理机构 FIFA 的人员。 在 Gramercy 案中，被告辩称这是一场园艺品种的商业纠纷，属于伦敦国际仲裁法院，而不是怀俄明州。

那么为什么是牛仔州呢？

人口稀少的怀俄明州——人口不到 600,000 万——位于美国西部山区，以其开阔的空间、崎岖的地形和间歇泉而闻名。 在该州的车牌上，一名骑手挣扎着要站在一匹强悍的马上，而另一只手则举起他的牛仔帽。

“牛仔鸡尾酒”

然而，一个鲜为人知的事实是，怀俄明州有一个奇怪的公司结构立法，允许公司实体掩盖其所有权。

国际调查记者联盟在去年 XNUMX 月的一篇文章中称其为“牛仔鸡尾酒”，它是一种公司和信托结构的安排，有助于掩盖资产的真实所有权。 据 ICIJ 称，在泄露的潘多拉论文中发现了十几名创建怀俄明州信托的客户。

格拉梅西的西装中还有一位名叫尼古拉斯·皮亚扎的怀俄明州科迪商人。 他的公司 SP Capital Management 的网站指出，他“在 2012 年被列入《基辅邮报》最富有和最具影响力的外籍人士名单，并在 25 年被评为乌克兰 2016 位开拓性商业领袖之一。” 他的部分业务致力于利用怀俄明州的公司法帮助乌克兰人以几乎完全匿名的方式将资产转移到该州。

“怀俄明州以其企业保护而自豪，这些结构多年来一直被美国公民使用，”皮亚扎在电话中说。 “我们觉得这很有趣，总部设在开曼群岛的 Gramercy 以某种方式对我们在怀俄明州开展业务表示不满。”

虽然 Gramercy 的总部位于格林威治，但怀俄明州诉讼中提到的一些投资结构位于开曼群岛。

在 Gramercy 的诉讼中，Piazza 被描述为 Bakhmatyuk 计划中不可或缺的一部分，并且是长期合作伙伴。 该基金声称，这两个人密谋从 UkrLandFarming 和 Avangardco 手中夺取资产，将子公司置于一个名为 Maltofex 的塞浦路斯集团和怀俄明州 Piazza 的 TNA Corporate Solutions LLC。

“被告为了个人利益从 UkrLandFarming 征用了价值数百万美元的资产，并认为他们可以将这些资产隐藏在怀俄明州的秘密面纱后面，”资产管理公司的诉讼称。 “Gramercy 打算利用法律的全部力量来揭露 Bakhmatyuk 及其同伙的不法行为。”

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