美国当局计划于东部时间今天中午宣布对一家国际加密货币实体采取执法行动。 来自联邦调查局 (FBI)、外国资产控制办公室 (OFAC)、金融监管局 (FI) 的代表...
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德国、保加利亚、塞尔维亚、塞浦路斯当局取缔加密诈骗网络——监管比特币新闻
德国、保加利亚、塞尔维亚和塞浦路斯当局与欧洲刑警组织合作捣毁了一个加密货币诈骗网络。 “犯罪嫌疑人利用社交网络上的广告来引诱受害者......
Nexo 见证了金融当局突袭后的提款激增
13 月 124,939 日，Nexo 的比特币持有量降至 8,324 BTC，减少 2 BTC。 联合创始人 Antoni Trenchev 表示，提款额仅占 Nexo 资产管理规模的 XNUMX%。 类似于与...
保加利亚当局在袭击 Nexo 办公室后指控四人：报告
据报道，加密货币贷款公司 Nexo 位于保加利亚首都索非亚的办公室遭到突袭后不到 48 小时，检察官已对四人提出指控。 据彭博社 13 月 XNUMX 日报道，...
当局突击搜查加密货币贷款机构 Nexo 在保加利亚的办事处
听听这篇文章。 保加利亚当局突击搜查了加密货币贷款机构 Nexo 的索非亚办事处，指控其存在一系列违法行为，包括税务犯罪和计算机欺诈。 警方针对更多...
前 FTX 总工程师希望与美国当局达成协议：报告
与 FTX 集团高管卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 和加里·王 (Gary Wang) 在调查期间早些时候认罪不同，尼沙德·辛格 (Nishad Singh)——这家已解散的加密货币交易所的前首席工程师——没有……
美国当局调查 DCG 与 Genesis 的内部交易
DCG 从其子公司 Genesis 获得了 575 亿美元的贷款。 DCG 及其首席执行官没有被指控有任何不当行为。 规范寻找线索搜索组织的内部文件。 ...
美国当局指控 MAYC 模仿者背后的 NFT Rug 拉艺术家
24 岁嫌疑人弗拉迪斯拉夫·索波夫 (Vladislav Sopov) 昨晚在肯尼迪机场因涉嫌诈骗 2.9 万美元被捕 NFT 开发者被指控盗窃 2.9 万美元“社区也走得太远了......
竞争对手 FTX 下跌后，币安面临美国当局的严格审查
49 分钟前 | 2 分钟阅读交易所新闻去年出现的报道将交易所与俄罗斯暗网市场联系起来。 FTX 数十亿美元的暴跌动摇了投资者的信心。 优点...
据报道，Barry Silbert 的 DCG 正在接受美国证券交易委员会和纽约当局的调查
继数字货币集团（DCG）决定关闭其财富管理部门后，据报道，美国当局目前正在调查该公司的内部财务转移......
当局是否正在加强对 Bankman-Fried 的 FTX 亲密伙伴的控制？
随着当局继续调查并尝试一切手段，萨姆·班克曼-弗里德似乎并没有感到安慰。 美国当局最近报告了对 SBF 在 FTX 的同事的调查，该同事也来自他的内部......
美国当局启动页面以通知 FTX 的所谓受害者有关 SBF 的案件
纽约南区美国检察官办公室在其网站上推出了一个页面，呼吁 Sam Bankman-Fried 涉嫌 FTX 欺诈的受害者挺身而出并告知……
美国当局将焦点转向失踪的前 FTX 高管
美国执法机构正在调查尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 在 FTX 倒闭中所扮演的角色 美国证券交易委员会 (SEC)、美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和 SDNY 都在调查他在该交易所的活动 辛格是该交易所的董事...
MoneyGram 要求当局密封 Ripple 与 SEC 案中的部分填充物
国际支付公司速汇金 (MoneyGram) 要求美国纽约南区地方法院 (SDNY) 在本次诉讼中“封存双方简易判决材料的某些部分”。
FTX前首席律师协助美国当局处理SBF法律案件
据称，FTX 前律师 Daniel Friedberg 正在 FTX 案件中帮助美国当局。 据报道，他向监管机构揭露了客户的资金滥用情况。 丹尼尔·弗里德伯格 (Daniel Friedberg) 与...