保加利亚当局在洗钱调查中突击搜查 Nexo 办公室

有报道称，保加利亚当局突击搜查了加密货币贷款机构 Nexo 的办公室。 这家总部位于瑞士的公司几个月来一直是流动性谣言的主题，但据报道，这家加密货币公司正在接受调查，原因更为险恶。

保加利亚当局介入 Nexo

据称，作为正在进行的调查的一部分，保加利亚当局已经进入该国的 Nexo 办事处。 这家目前正在接受洗钱等金融犯罪调查的加密货币公司周四在其办公室看到了大量警察。

该公司最初因涉嫌规避俄罗斯制裁而受到当局的关注。 此外，该公司创始人涉嫌挪用用户资金，涉嫌金融犯罪。 

Nexo 承诺所有存入的比特币和加密货币的收益率主要在其保加利亚办事处运营。 作为正在进行的调查的一部分，这次突袭是由检察官办公室和内务部进行的。 

Nexo 办公室的保加利亚官员图片 | 来源： Twitter

纽约检察官办公室此前曾起诉该公司，因为它规避了美国对俄罗斯的制裁，以及英国和欧盟的制裁。 Nexo 也已经接受了几个月的国际调查。

保加利亚总检察长官方发言人西尔卡·米列娃 (Silka Mileva) 表示：

目前，国家调查局正在采取行动调查和询问证人。 在首都境内，有大规模的调查行动，旨在消除加密货币银行 Nexo 的非法和犯罪活动。 该银行创建并维护了一个用于交易和借贷加密货币的跨国平台。 已经提起预审程序，指控该活动的主要组织者是保加利亚公民，其主要活动是在保加利亚境内进行的。

据 Mileva 称，负责 Nexo 案件的工作组由 300 多名特工组成，该公司被指控经营一个有组织的犯罪集团来实施金融犯罪。

NEXO 回应 在突袭的图片在社交媒体上疯传后，该公司表示该公司维持“非常严格的反洗钱和了解你的客户政策”。

不幸的是，随着最近对加密货币的监管打击，一些监管机构最近采取了先踢后问的方法。 在腐败的国家，它与敲诈勒索接壤，但这也将过去。 6/

——Nexo (@Nexo) 2023 年 1 月 12 日

该公司表示：“我们一直在与有关当局和监管机构合作，我们希望在未来几周内能听到一些令人振奋的消息。”

代币价格跌至 0.72 美元 | 来源： TradingView.com 上的 NEXOUSD