Mutant Ape Planet 不可替代代币 (NFT) 系列的开发者因欺诈指控在纽约被捕。 美国司法部 5 月 XNUMX 日发布的公告显示，根据...
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Mutant Ape Planet NFT 开发商因出售“毫无价值的资产”而被控欺诈
5 月 XNUMX 日，纽约东区司法部对 Mutant Ape Planet 开发商 Aurelien Michel 提起刑事诉讼，指控其欺诈投资者。 米歇尔被捕...
芒果市场攻击者 Avraham Eisenberg 被捕，被控“市场操纵罪”
美国司法部周二宣布逮捕 Avraham Eisenberg，指控他犯有与攻击 Mango Markets 加密货币交易所有关的“市场操纵罪”……
Avraham Eisenberg 被控欺诈、市场操纵
要点 亚伯拉罕·艾森伯格昨天在波多黎各被捕。 他被指控商品欺诈和市场操纵。 艾森伯格和他的团队是价值 100 亿美元的 Mango Markets 项目的幕后黑手……
Sam Bankman-Fried 被控八项罪名——包括电汇欺诈和竞选财务违规行为
美国检察官周二公布了对 Sam Bankman-Fried 的八项刑事指控，指控这位前 FTX 老板、曾经的加密货币亿万富翁犯有电汇欺诈、洗钱和……
这是 SBF 在 SEC 指控他欺诈后面临的情况
美国证券交易委员会正式指控 Sam Bankman-Fried 欺骗 FTX 投资者。 美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 表示：我们指控萨姆·班克曼·弗里 (Sam Bankman-Frie)...
Sam Bankman-Fried 被控 FTX 倒闭欺诈
Sam Bankman-Fried 因其创立的加密货币交易所 FTX 倒闭而被美国证券交易委员会指控犯有欺诈罪。 这位前首席执行官被指控“策划......
SBF 因欺诈和洗钱被捕并受到指控
经过多家媒体接洽，倒闭交易所 FTX 的前首席执行官 Sam Bankman-Fried 被捕。 巴哈马和美国当局在此披露了此次逮捕的情况。 名誉扫地的创始人...
阿拉米达的埃里森聘请了前 SEC 律师，他指控马斯克和福尔摩斯
据报道，阿拉米达研究公司（Alameda Research）名誉扫地的首席执行官卡罗琳·埃里森（Caroline Ellison）聘请了一位前美国证券交易董事作为她的律师。 埃里森的新律师斯蒂芬妮·阿瓦基安 (Stephanie Avakian) 此前负责监督...
维持“奢侈生活方式”的 Blockparty 联合创始人被控欺诈
NFT 平台 Blockparty 联合创始人 Rikesh Thapa 被美国检察官逮捕。 这位 28 岁的加州人据称将公司资金中的 1 万美元用于聚会。 根据...
亲爱的税务人员：我们的会计师向我们收取了 486 美元的简单赠与税申报单。 到底为什么要花这么多钱？
我们给了女儿钱作为房屋首付，并得知我们必须提交赠与税申报表。 我们的会计师为此收取了 486 美元。 为什么你不能在你的常规退税中添加一个表格......
美国证券交易委员会指控高盛违反 ESG 投资
33 分钟前 | 2 分钟阅读编辑新闻 高盛资产管理公司同意支付 4 万美元的罚款。 GSAM 未能在一款产品中制定 ESG 研究的书面规则或程序。 美国证券交易...
两名爱沙尼亚公民被控进行一系列总计 575 亿美元的加密诈骗
他们的第一家公司 HashCoins 于 2013 年 XNUMX 月成立，据称是一家加密采矿设备制造商，并从想要购买的客户那里接受订单（并全额付款）......
前拳击手 Goran Gogic 被控走私价值 1 亿美元的可卡因
15 年 2006 月 XNUMX 日，德国汉堡 Alterdorfer Sporthalle 举行的竞技场拳击之夜，德国选手 Goran Gogic 与 Pedro Carrion 进行了重量级拳击比赛。 弗里德姆...
加密货币交易所 Bithumb 前负责人因涉嫌欺诈 70,000,000 美元而被判处 XNUMX 年监禁：报告
韩国检察官指控一家大型加密货币交易所前负责人犯有价值近 70 万美元的欺诈罪。 据韩国新闻媒体联合通讯社报道，...
夏威夷夫妇被控欺诈 Semisub 船只公司
一个 5 岁的小女孩正在透过潜艇内的窗户往外看。 她正在水下观察海洋。 拍摄于夏威夷毛伊岛。 布拉德利周刊 | 股票 | 盖蒂图片社 一对夏威夷夫妇...
文件显示，特朗普的公司向特勤局收取每晚 1,185 美元的费用以留在他的酒店
特朗普组织向特勤局工作人员收取“过高”的费用，让他们入住前总统唐纳德·特朗普的酒店，以在他担任总统期间和之后保护他和他的家人......
五人在法国被控以 2.5 万美元欺诈针对无聊的猿 NFT 所有者
五人在法国被指控欺诈性获取价值 2.5 万美元的非同质代币 (NFT)，主要针对 Bored Ape Yacht Club (BAYC) 和 Mutant Ape Yac...
OFAC 和 FinCEN 以超过 53 万美元的价格向 Bittrex 交易所收费
美国财政部外国资产控制 (OFAC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 对 Bittrex 加密货币交易所提出指控，指控其违反反洗钱规则和其他美国法规。
加州男子被控洗钱近 6 万美元的比特币
加州男子被指控洗钱近 6 万美元比特币男子被指控洗钱数百万美元的毒品收益8 年 2022 月 XNUMX 日来源：pixabay.com 加州居民 John Khuu 被指控共谋……
SEC 指控 Kim Kardashian 非法出售加密资产
金·卡戴珊 (Kim Kardashian) 因在 Instagram 上宣传加密货币而被罚款 1.26 万美元。 该女商人既没有否认也没有承认这些指控。 美国监管机构《证券》的最新严厉打击...
Kim Kardashian 被 SEC 收取 1.2 万美元的 EthereumMax 促销费用
美国电视真人秀巨星金·卡戴珊 (Kim Kardashian) 因宣传 EMAX 代币（EthereumMax 协议的原生代币）而被美国证券委员会 (SEC) 指控。 由于含有...