据彭博社周一报道，Tether 银行欺诈调查有了新进展 根据彭博社周一发布的一份报告，联邦检察官的一个新团队...
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Tether 欺诈调查获得新领导者：彭博社
美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 领导了几起加密货币联邦投诉 纽约拥有该国最全面的加密货币政策之一 美国司法部任命了一位新负责人...
联邦检察官接管 Tether 调查，调查高管犯下的潜在欺诈行为：报告
纽约司法部正在接管对顶级稳定币发行商 Tether 长达一年的调查。 华盛顿联邦检察官去年警告 Tether 高管称，他们可能会受到指控。
Terra 的 Do Kwon 因金融欺诈在新加坡面临 57 万美元的诉讼 ⋆ ZyCrypto
新加坡已对陷入困境的 Terra Form 实验室首席执行官 Do Kwon、Luna Foundation Guard (LFG) 和 Terra 创始合伙人提起了新的诉讼。
英国高等法院因参与加密欺诈而关闭 PGI Global
英国高等法院已下令 PGI Global 关闭。 该公司被认为参与了加密货币欺诈。 高等法院于 2022 年 XNUMX 月对 Micasa WW Ltd. 采取了同样的做法。破产管理署署长任命...
Ripple 合作伙伴 Novatti 使用风险欺诈管理平台进行安全支付
Yuri Molchan Novatti 和 Riskified 建立战略合作伙伴关系 内容 由于 Riskified Novatti 利用 Ripple 的 ODL 技术，Novatti 变得更加强大 据 Paypers 报道，...
Bithumb 创始人可能因 70 万美元的欺诈指控而面临 XNUMX 年监禁 ⋆ ZyCrypto
韩国检察官正在寻求对 Bithumb 创始人 Lee Jung-hoon 判处八年徒刑，罪名是诈骗该公司董事长。
Bithumb 前主席因涉嫌 8 万美元的加密欺诈而面临 70 年监禁：报告
韩国检察官正在推动对加密货币交易平台 Bithumb 前董事长 Lee Jung-hoon 判处 70 年徒刑，罪名是涉嫌诈骗 XNUMX 万美元。 据报道，...
加密货币交易所 Bithumb 前负责人因涉嫌欺诈 70,000,000 美元而被判处 XNUMX 年监禁：报告
韩国检察官指控一家大型加密货币交易所前负责人犯有价值近 70 万美元的欺诈罪。 据韩国新闻媒体联合通讯社报道，...
夏威夷夫妇被控欺诈 Semisub 船只公司
一个 5 岁的小女孩正在透过潜艇内的窗户往外看。 她正在水下观察海洋。 拍摄于夏威夷毛伊岛。 布拉德利周刊 | 股票 | 盖蒂图片社 一对夏威夷夫妇...
韩国检察官以 70 万美元的欺诈指控要求对前 Bithumb 主席判处 XNUMX 年徒刑
请注意，我们的隐私政策、使用条款、cookies 和不出售我的个人信息已更新。 加密货币、数字资产和未来新闻和信息的领导者...
Bithumb 所有者因欺诈 8 万美元而被判入狱 70 年 – 当地媒体
据 YNA 报道，韩国加密货币交易所 Bithumb 的所有者 Lee Jung-hoon 因涉嫌价值 100 亿韩元（70 万美元）的欺诈罪而面临最高八年的监禁。 李当时...
据报道，检察官要求对 Bithumb 创始人超过 8 万美元的欺诈行为判处 70 年监禁
据报道，韩国检察官正在寻求对 Bithumb 加密货币交易所创始人在正在进行的 70 万美元欺诈案中判处八年监禁。 检方已证明这一要求是合理的...
前 OpenSea 高管回避内幕交易指控，电汇欺诈审判继续进行
美国法官杰西·弗曼 (Jesse Furman) 表示，对 OpenSea 前员工内特·查斯坦 (Nate Chastain) 的内幕交易指控具有“误导性”，应从记录中删除，但电汇欺诈审判仍将继续。 这...
美国法官驳回驳回 OpenSea 前雇员欺诈案的动议
据 The Block 报道，OpenSea 前产品主管纳撒尼尔·查斯坦 (Nathaniel Chastain) 驳回了纽约南区法院提出的驳回针对他的电信欺诈案的动议。 我...
Unit21 推出金融科技欺诈 DAO，以 Brex、Chime 和 PrimeTrust 作为早期客户打击金融犯罪
DAO 预计将处理来自 20% 的美国金融科技客户的数据，作为帮助行业从欺诈检测向欺诈预防过渡的一部分旧金山–(美国商业资讯)–Unit2...
失踪的 Cryptoqueen Associates 在德国面临欺诈审判
鲁贾·伊格纳托娃 (Ruja Ignatova) 被誉为“加密货币女王”，她已经逃亡五年了，而当局对于臭名昭著的维卡币庞氏骗局背后的女人的下落仍然一无所知……
Terra 联合创始人 Do Kwon 告诉 Laura Shin 针对他的欺诈指控是非法的
Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 接受 Terra 生态系统崩溃以来的第二次采访。 该事件留下了 60 亿美元的黑洞，并引发了一系列事件，进一步玷污了这一呼声……
行业高管解释了为什么 NFT 欺诈保护落在品牌而不是市场上
一位行业高管表示，非同质化代币 (NFT) 市场应该致力于打击欺诈性 NFT，但品牌对保护 NFT 投资者负有更大的责任。 发行N的品牌...
Nikola NKLA 创始人 Trevor Milton 被判犯有欺诈罪
特雷弗·米尔顿 (Trevor Milton) 尼古拉·马西莫·平卡 (Nikola Massimo Pinca) 首席执行官电动重型卡车制造商 Nikola 的创始人、前董事长兼首席执行官特雷弗·米尔顿 (Trevor Milton) 周五在联邦法院被判犯有三项罪名...
五人在法国被控以 2.5 万美元欺诈针对无聊的猿 NFT 所有者
五人在法国被指控欺诈性获取价值 2.5 万美元的非同质代币 (NFT)，主要针对 Bored Ape Yacht Club (BAYC) 和 Mutant Ape Yac...