据以色列媒体《邮报》报道，德国请求引渡两名以色列公民蒂穆尔·罗林和塔尔·阿哈龙。 以色列公民涉嫌诈骗德国投资......
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CFTC 向两名佛罗里达州居民及其公司收取 19 万美元的期货和外汇欺诈费用
商品期货交易委员会 (CFTC CFTC) 美国 1974 年《商品交易法》(CEA) 创建了商品期货交易委员会 (CFTC)。该委员会保护和...
美国证券交易委员会的新头像要求 Bitwise 明确防止 ETF 申请中的欺诈行为
美国证券交易委员会（SEC）继续推迟对比特币交易所交易基金（ETF）的决定。 去年 XNUMX 月，美国证券交易委员会 (SEC) 推迟了两项主要的比特币交易所交易...
Wonderland DeFi 协议在欺诈后关闭
Wonderland DeFi Protocol 在披露其财务经理是一名被定罪的重罪犯后宣布关闭。 在推特上的一个人透露了 0xSifu 的身份后，Wonderland 陷入了混乱......
亚洲公司使用区块链技术防止 COVID-19 疫苗欺诈
总部位于亚洲的医疗服务公司 Zuellig Pharma 开发了一个区块链平台，以改善其疫苗追踪服务并防止可能损害公众健康的事故。 埃兹特...
“没有人能凌驾于法律之上”：石油大亨试图在痛苦的离婚中让他的前妻变得僵硬——现在他因逃税而入狱
托德·科泽尔在库尔德斯坦的油田发家致富，现在必须付出代价。 这位曾经的喷气式飞机联合创始人兼海湾基斯通石油公司首席执行官将因五次监禁而入狱……
美国国税局官员强调采用加密货币时欺诈行为增加
TL; DR 细目 美国国税局 (IRS) 官员在虚拟活动中谈论欺诈和加密货币采用 加密货币领域的犯罪行为呈上升趋势 Korner 强调市场操纵 市场中的诈骗和黑客攻击问题
特朗普家族威胁要对“欺诈”特朗普币采取法律行动⋆ZyCrypto
特朗普币 (TRUMP) 是一种自 2016 年 XNUMX 月出现以来几乎无人知晓的山寨币，它引起了前总统唐纳德·特朗普家族的注意……
意见：“比 401(k) 更好”？ 骗子花掉了超过 5 万美元用于退休的投资者资金
据美国证券交易委员会称，德克萨斯州米德兰的 Marco “Sully” Perez 曾经告诉他的客户，他的投资计划比 401(k) 更好。 现在美国地方法院...
首席执行官承认从她的公司偷走了 15 万美元，用于资助服装精品店、广场酒店的参观以及亲戚婚礼上的 200 万美元
这是一些高端的贪污行为。 一家德国锯片制造商的美国首席执行官承认从该公司盗窃 15 万美元，用于资助豪华服装和家具品牌的建设。
美国证券交易委员会指控澳大利亚“机器背后的人”参与了 41 万美元的加密欺诈
美国证券交易委员会（SEC）指控一名在社交媒体上自称“机器背后的人”的澳大利亚男子参与了一场欺诈性加密货币骗局，该骗局...
美国证券交易委员会在 41 万美元的加密欺诈计划中指控澳大利亚“机器背后的人” – 监管比特币新闻
美国证券交易委员会 (SEC) 指控一名自称“机器背后的人”的澳大利亚公民参与了一项欺诈性加密货币计划，该计划筹集了近 41 万美元。 他和...
SEC 以欺诈罪起诉 Craig Sproule
TL; DR 细分 美国证券交易委员会 (SEC) 指控一家加密货币初创公司及其所有者存在欺诈行为。 大多数交易者认为 ICO 是一种欺诈行为。 美国证券交易委员会 [SEC] 指控克雷格·斯普劳尔 (Craig Sproule) 欺诈……
美国证券交易委员会以“欺诈和未注册”的 ICO 产品向加密公司 Crowd Machine 创始人收费
据雅虎财经报道，美国证券交易委员会称，Crowd Machine 创始人 Craig Sproule 诈骗了投资者的资金。 对于欺诈投资者来说，他是如何计划的...
印度央行 RBI 称加密货币容易欺诈并对消费者保护构成直接风险 – 监管比特币新闻
印度央行印度储备银行（RBI）警告称，加密货币对该国的金融稳定构成多种风险。 “他们还容易发生欺诈和极端价格......