巴哈马清算人发现 FTX 存在欺诈可能性

尽管如此，在正在进行的 FTX 惨败中，四面楚歌的加密货币交易所已经从各个角落变得炙手可热。 一方面是监管机构的密集调查，然后是债权人的法律行动。 崩溃几天后，针对 FTX 交易所的法律诉讼增加了。 此外，破产申请的最新更新表明该公司犯下了严重的罪行。

FTX 的巴哈马清算人向南纽约地区破产法院提交了一些文件。 文件显示，联合临时清算人发现了加密货币交易所的欺诈和管理不善。

鉴于这一发展，文件要求在法院作出判决之前限制出售公司资产。 法院将根据美国破产法第 15 章作出判决，该法处理涉及许多国家的破产案件。

FTX面临多项法律诉讼

此外，在周二提交的一份文件中，负责巴哈马 FTX 破产程序的临时清算人 Brain Simms 提出了一些论点。 一、大脑西姆斯 争论 该交易所的子公司 FTX Trading 和特拉华州法院的其他 11 家附属公司根据美国破产法第 100 章规定申请破产的有效性。

律师指出，FTX Digital 不属于特拉华州请愿书的一部分。 不过，他补充说，临时清算人拥有采取行动的专有权利，包括提交特拉华州请愿书。

西姆斯还表示，他拒绝让 FTX 附属公司破产的有效性申请，因为他没有以书面或其他方式授权此类行为。 律师强调，FTX品牌和所有核心管理人员都在巴哈马群岛运营。

虽然他不寻求撤销美国的破产程序，但他要求法院承认巴哈马的法律程序。

与此同时，FTX 投资者采取了 合法举动 反对现已破产的加密货币交易所前首席执行官 Sam Bankman-Fried。 诉讼指控一些收益账户是在美国非法出售的未注册证券。

投资者向推广 SBF 领先加密货币交易所的名人寻求价值 11 亿美元的赔偿，其中包括网球明星 Naomi Osaka 和 NFL 四分卫 Tom Brady。

SBF 和 FTX 受到监管机构的关注

由于未注册的加密收益产品，国家证券监管机构反对许多加密贷方。 例如，美国证券交易委员会于 2021 年 XNUMX 月在 Coinbase 上停止了类似产品。SEC 主席加里·金斯勒 (Gary Gensler) 也怀疑此类账户的收益率异常高，因此存在不正当行为。

报告显示，SEC 和 CFTC 正在调查 FTX 涉嫌将价值 10 亿美元的客户资产挪用给 Alameda Research。

执法人员正在考虑是否将SBF引渡到美国接受讯问。 巴哈马总理还对 SBF Crypto 交易所危机发表了评论。 这位部长表示，该行业的法律框架无法阻止崩溃。

来自Pixabay的精选图片，来自TradingView.com的图表