币安可能面临洗钱指控

美国司法部对于在 2018 年反洗钱法调查中对加密货币交易所收费的决定存在矛盾。 

美国司法部考虑对币安收费

这家加密货币交易所是世界上交易量最大的交易所，长期以来一直是对其是否遵守反洗钱 (AML) 法的调查的对象。 调查始于 2018 年，根据一些联邦检察官的说法，已收集到的证据足以对该公司提出指控。 路透社报道 大约六名联邦检察官认为，针对交易所收集的证据足以支持对包括首席执行官赵长鹏在内的个别币安高管提起刑事诉讼。 然而，其他检察官提出抗议，称需要更多关键证据才能合法地反对加密货币交易所。

其他相关部门

除司法部外，其他三个政府机构也参与了调查。 根据美国司法部的说法，针对金融公司的洗钱指控需要得到洗钱和资产追回科 (MLARS) 负责人的批准。 此外，西雅图华盛顿西区美国检察官办公室和国家加密货币执法小组 (NCET) 的负责人也必须批准，司法部才能对这家加密货币公司采取任何行动。 

洗钱和其他指控

尽管该公司最近透露其 BTC 储备是 过度抵押，路透社的调查显示，这家加密货币公司在财务上不符合反洗钱法。 币安不仅未能执行严格的反洗钱控制措施，而且还为受制裁的个人和团体处理了超过 10 亿美元的付款，并密谋逃避美国监管机构的监管。 该公司可能面临未经许可的汇款、共谋洗钱和违反刑事制裁的指控。 司法部将最终决定是起诉币安及其高管、协商认罪协议，还是完全撤销此案。 

刑事指控可能撼动市场 

继续进行刑事诉讼将是加密货币棺材上的另一个钉子。 在通货膨胀加剧、LUNA 崩溃、FTX 崩溃以及网络犯罪分子的许多利用之后，该行业已经在苦苦挣扎。 Binance 及其首席执行官赵长鹏一直在维持该行业为数不多的支持支柱之一。 此时的刑事指控可能对该行业造成致命打击，该行业可能无法恢复。 

路透社发现币安试图对此事保密。 事实上，还没有任何新闻或报道称检察官正在考虑对该公司提起诉讼。 这家加密货币公司辩称，刑事诉讼可能会对本已脆弱的市场造成严重破坏，并导致人们猜测 阴谋 正在酝酿破坏币安和整个加密货币市场的稳定。 币安的法律团队一直在与司法部官员会面以制定解决方案，包括潜在的认罪协议。 

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