据路透社报道，集中式加密货币交易所 Binance 已将约 400 亿美元从其美国 Silvergate 银行账户转移到由首席执行官赵长鹏管理的一家贸易公司。
Binance 据说 在 2021 年 XNUMX 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间将资金从交易账户 BAM Trading 转移到 Merit Peak——据称该公司目前正在接受美国证券交易委员会的调查。
据路透社报道，尚未确定转账是否涉及客户资金。 但币安当时的公开条款显示，客户存款将存放在 Silvergate 和内华达州的 Prime Trust。
这种情况似乎是 Binance 受到监管审查的最新实例——包括因发行“不受监管的证券”而受到 SEC Wells 通知的打击。 威尔斯通知通常被认为是 SEC 对金融实体采取监管行动的前兆。
加密货币交易所最近面临越来越大的压力，包括其原生代币 BUSD 的收缩。 稳定币的流出最近超过 1 亿美元 关于 SEC 的消息 向 BUSD 的发行人发出了另一个 Wells 通知, 帕克索斯。
据路透社报道，根据银行记录，在 650 年第一季度期间，Prime Trust 将 2021 亿美元电汇到币安美国的账户。
SEC 还在调查 Zhao 与美国关联公司 Sigma Chain AG 和 Merit Peak 之间的关系，该关系已被视为 “可能”导致经济处罚.
据说币安美国公司的高管并不知道这些资金流出。 根据路透社看到的短信，时任币安美国首席执行官的凯瑟琳科利称这些转账“出乎意料”。
据报道，另一位 Binance 高管 Susan Li 没有提及这些交易——但表示 Merit Peak 是为 Binance.US 提供交易便利的供应商。
币安发言人没有立即回复置评请求。
每天晚上将当天的顶级加密货币新闻和见解发送到您的电子邮件中。 订阅 Blockworks 的免费通讯 现在。
想要将 alpha 直接发送到您的收件箱吗？ 从中获取退化交易理念、治理更新、代币表现、不容错过的推文等 Blockworks Research 的每日汇报.
等不及了？ 以最快的方式获取我们的新闻。 加入我们的电报 并按照我们上 谷歌新闻.
资料来源：https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds