尽管受到制裁，Binance 仍与伊朗进行了约 8 亿美元的交易

由于近年来加密行业扩大了其边界，它已推动全球执法机构监督数字资产生态系统以防止不愉快的活动。 它导致对加密服务公司的制裁，并对涉嫌促进与洗钱或其他金融犯罪相关的非法交易的实体进行调查。

同样，拥有 120 亿用户的全球最大加密货币交易所币安也因破坏美国对伊朗实施的制裁而受到关注。

区块链研究和安全公司 Chainalysis 发现，自 8 年以来，该加密货币交易所已促进了与伊朗的约 2018 亿美元贸易，并违反了旨在将伊朗与世界金融体系断开的美国制裁。 

Chainalysis 显示，总部位于伊朗的交易所 Nobitex 和 Binance 之间的交易总额为 7.8 亿美元。 值得注意的是，伊朗最大的交易所也 受教育者 用户在其网站上防止处罚。

尽管如此，通过币安的伊朗加密资产中约有 75% 投资于名为 Tron 的中端加密货币。

按市值排名第 15 位的 Tron 被认为是一种相对晦涩的加密资产，允许用户保护敏感信息并隐藏身份。 在去年的一篇博客文章中，Nobitex 加密货币交易所还引用了该代币的交易能力，而不会“因处罚而危及资产”。

币安面临更多法律问题

在美国司法部（DOJ）已经在调查加密市场的巨型交易所并指责其进行洗钱活动时，新的发现出现了。

Binance 首席战略官 Patrick Hillmann 拒绝提供有关新发现的与伊朗交易的详尽报告， 添加 在一份声明中；

与接触相同美国制裁业务的其他平台相反，Binance.com 不是一家美国公司。 然而，我们已采取积极措施，利用内部资源和业务合作伙伴，减少对伊朗市场的影响。

同样，路透社 信号 1 月，关于 Binance 帮助伊朗居民破坏美国制裁。 这是路透社对业内最活跃的加密货币交易所进行调查的一部分，该交易所运营着 XNUMX 万亿加密货币市场的一半以上。

在路透社指控的第二天，币安在官方博客文章中提到，该公司遵循国际制裁并了解合规性的重要性，以保持系统透明。 亿万富翁赵成庞（CZ）说；

Binance 在制裁后禁止了伊朗用户，7 人错过/找到了解决方法，尽管如此，他们后来还是被禁止了。

2021 年 1.05 月，Binance 声称它只会批准具有识别用户的账户。 但数据分析公司 Chainalysis 发现，截至 2022 年 80 月，Binance 与伊朗交易所处理了近 XNUMX 亿美元的交易。根据 Chainalysis 的数据，在 CZ 在 XNUMX 月声称其公司遵守法规后，与伊朗的交易数字已达到 XNUMX 万美元。

来自Pixabay的特色图片和来自TradingView.com的图表