币安被贩毒集团用于洗钱：报告

根据美国缉毒行动 (DEA) 的一项调查，一个在多个国家/地区开展业务的贩毒集团使用 Binance 转移了数百万美元的非法收益。

“福布斯” 注意到 调查机构声称该团伙通过币安汇集的利润可能高达 40 万美元。 这使得交易量最大的交易所成为一起重大洗钱案的焦点。

卡特尔洗钱估计为 15 万至 40 万美元

该新闻媒体今年获得了币安 200 亿美元的战略投资， 声称 该交易所正在与该机构密切合作以追踪犯罪行为。 根据该报获得的搜查令，调查于 2020 年启动。 据报道，该机构的官方消息来源在用户试图进行简单的现金换加密货币交易时发现了此案的链接。

根据调查，该交易商将资金来源谎报为来自家庭餐馆和养牛场。 据报道，此人于 2021 年被捕。不久之后，与卧底特工的交易线索揭示了用于洗钱的账户。  

根据搜查令，上述账户在 146 年以超过 42 万美元的价格购买了 2021 笔加密货币，并在 38 笔卖单中卖出了超过 117 万美元。 DEA 估计这些收入中至少有 16 万美元来自药品销售。

DEA 线人出现在 LocalBitcoins 等各种交易平台上。 据称，除美国和墨西哥外，墨西哥团伙还在欧洲和澳大利亚开展活动。 卡特尔主要从事 甲基和可卡因，根据报告。

币安无休止的监管麻烦

币安首席执行官赵长鹏在推特上表示，区块链的透明度可以打击犯罪分子，可能不是进行非法活动的好工具。 上个月，一名韩国男子被 散文c输出 通过加密支付采购违禁毒品。

XNUMX 月，币安在其博客中表示 发表 该交易所帮助美国缉毒局抓获了 100 多个与非法毒贩有关的账户。

然而，币安一直在处理监管问题。 路透社最近 声称 这 币安在隐瞒 通过引用交易所的公司文件来公开其交易。 它声称，到 2022 年，价值超过 22 万亿美元的交易似乎成为了交易所的“黑匣子”。

此前，该新闻媒体还声称美国司法部正在就 Binance 的洗钱违规行为进行调查。

当这种情况发生时，币安 公布 周二，它已加入数字商会，通过数字资产协会游说支持。

也就是说， 监管正在收紧 反洗钱/打击资助恐怖主义的控制。

根据 Chainalysis 的 2022 年报告，涉及加密货币的犯罪活动在 2021 年达到顶峰，犯罪地址收集了 14 亿美元。