币安向监管机构隐瞒信息，一再回避自己的合规部门

在周五发布的一份报告中，路透社公布了其对全球交易量最大的加密货币交易所 Binance 的监管合规做法的调查结果。

作者认为存在一种反复出现的模式，即该公司的首席执行官赵长鹏在宣称其对政府监督持开放态度的同时，经营的组织系统地拒绝了监管机构对财务和公司结构信息的要求，并回避了适当的客户背景调查。

报告的调查结果基于币安前高级员工和顾问的陈述，以及对多个国家监管机构与公司之间的内部通信和机密信息等文件的审查。 根据该文件，几名高级员工一再提出对公司薄弱的了解你的客户/反洗钱 (KYC/AML) 标准的担忧，但被首席执行官忽略了。

此外，据报道，该公司在继续从七个被指定具有极端洗钱风险的国家招募新客户时，违反了其合规部门的建议。

该报告的作者提供的总体观点是，所描述的行为模式使币安能够保持模糊的司法隶属关系和不透明的公司结构，同时提供通常需要在其许多运营国家获得监管部门批准或许可的金融产品。

在回应路透社的询问时，该公司发言人表示，该报告的调查结果是基于过时或完全不正确的信息。 币安首席执行官赵长鹏后来通过推特评论说：

FUD。 记者与被币安解雇的人以及试图抹黑我们的合作伙伴交谈。 我们专注于反洗钱、透明和受欢迎的监管。 行动胜于雄辩。 感谢您一直以来的支持！

-CZ Binance（@cz_binance） 2022 年 1 月 21 日

正如 Cointelegraph 报道的那样，尽管在多个司法管辖区对其平台上的可疑活动进行了调查，但币安仍在继续向新市场扩张，最近的举措与可能在泰国的部署有关。