加州监管机构标记了 17 个涉嫌欺诈受害者的加密货币网站

27 月 28 日至 XNUMX 日，加州金融保护与创新部 (DFPI) 发布 其主页上有超过 17 个涉嫌欺诈用户的加密货币网站的完整列表。 

提到的一些网站包括 Tony Alin Trading Firm、Tahoe Digital Exchange、TeleTrade Options、ZC Exchange、Sun Bit Proa、Singapore、Reliable Option Trade、Hekamenltd/Total Markets Limited、Trade 1960、VoyanX.com 等。 名单上有两个 山寨网站 （eth-Wintermute.net 和 UniSwap LLC），伪装成加密货币和 DeFi 的既定协议，致力于欺骗毫无戒心的受害者。 

在此警报中，DFPI 主要警告杀猪诈骗，欺诈者旨在在受害者被介绍给 UniSwap LLC 和 eth-Wintermute.net 等山寨网站上的“投资机会”之前建立信任，这些网站的报价往往好得令人难以置信真的。 

那些试图追回损失资金的人也成为了骗子的受害者，他们冒充“资金追回代理人”，为他们的“服务”收取费用。 

DFPI 通常会同时发出警告并发布他们认为存在欺诈的公司的大量数据。 考虑到他们在 2022 年下半年的活动，这可能表明骗子和欺诈者在 4 年第四季度加强了他们的计划。 

DFPI 针对可疑加密实体的努力 

由于 BlockFi 和 Voyager 崩溃的情况，DFPI 于 2022 年 XNUMX 月发布了一份 消费者警报 透露其打算调查几家向其客户提供不同程度的计息服务的加密借贷公司。 

2022 年 XNUMX 月，他们还与其他州监管机构联手 镇压 关于违反安全法的加密货币公司，导致 11 家去中心化金融公司被控进行投资诈骗。 

2022 年 XNUMX 月，DFPI 发布了 停止订单 针对加密借贷平台 MyConstant，迫使其停止所有与加密相关产品的营销。 

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