CFTC 指控俄勒冈州和伊利诺伊州居民欺诈 44 万美元

周四，商品 期货 交易委员会 (CFTC) 宣布，它对俄勒冈州和伊利诺伊州的一名居民以及佛罗里达州的一家公司提起民事执法诉讼，指控其欺诈性地招揽至少 44 万美元的数字资产投资。

CFTC 特别指定 Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR)、Ravishankar Avadhanam (IL) 和 Jafia LLC，这家总部位于佛罗里达州的公司 Ikkurty 在其诉讼中也拥有该公司。

在诉状中，被告被控经营非法商品池和未注册为商品池经营者。 此外，诉状进一步指控被告拥有和经营的三只基金为“救济被告”，它们拥有他们没有合法权益的资金——Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund、Rose City Income Fund II LP （玫瑰城）和 Seneca Ventures LLC。

根据 CFTC 的说法，该计划最早可以追溯到 2021 年 44 月，据称被告使用 YouTube 视频和网站从 170 多名参与者那里获得超过 XNUMX 万美元“用于购买、持有和交易数字资产、商品、衍生品、掉期和商品期货合约。”

诉状称，被告并没有像所代表的那样投资汇集的参与者资金，而是通过将这些资金分配给其他参与者来挪用这些资金——类似于 庞氏骗局 方案。 据信，被告已将部分资金转移到其控制下的离岸账户，并为他们谋取利益。

CFTC发布冻结资产令

委员会已获得单方面命令冻结被告控制下的资产，并已任命临时接管人保存记录。

该案将于 25 年 2022 月 XNUMX 日举行听证会。CFTC 已发布多项客户保护措施 欺诈咨询和文章 提供欺诈的警告信号，包括告知公众与投资或投机相关的可能风险 虚拟货币 或最近推出 比特币 期货和期权。

CFTC 希望退还所有受该计划伤害的人。 它还在寻求其他惩罚，包括罚款和永久禁令。

美国机构正在深入研究执法

通过这起诉讼，CFTC 继续表明其保护消费者和投资者免受不良行为者侵害的立场，并与其他联邦机构一起帮助更好地监管加密货币领域。

拜登总统的 行政命令 为美国机构研究加密货币行业提供了更多动力，以更好地保护美国公民。 事实上，SEC 已经承诺 征收 对加密行业的严格监督措施。

消费者金融保护局 (CFPB) 公布 它打算发布消费者金融保护通告，供监管机构执行联邦消费者法律。 最近的加密货币市场崩盘也 增加 该国立法者和监管机构的兴趣。

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