据称，稳定币巨头 Tether 伪造了提供给其银行合作伙伴的文件 报告 来自华尔街日报（WSJ）。
该公司也是 据说 正在接受司法部 (DoJ) 的银行欺诈调查。
时任 Bitfinex 和 Tether 首席战略官的 Phil Potter 在 2017 年 Wells Fargo 切断他们联系后不久的 Whalepool 电话中描述说，他们经常不得不玩“猫捉老鼠”的游戏。 他指出，当代理银行得知他们正在处理比特币时，他们会切断他们的联系。
据报道，Tether Holdings Limited 的股东之一斯蒂芬·摩尔 (Stephen Moore) 据报道负责签署一系列假发票和合同，它们被用来掩盖这些实际上是与 Tether 相关的存款和取款这一事实。
据报道，在与中国一位重要的 Tether 交易员的电子邮件交谈中，他建议他们放弃该计划，因为他“不想在潜在的欺诈/洗钱案件中争论上述任何问题。”
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在这次谈话之后，一位重要的 Tether 交易员和股东 RenrenBit 的赵东在中国被判犯有洗钱罪。
纽约总检察长针对 Bitfinex 和 Tether 的案件此前详细说明了他们将如何依赖“Bitfinex 的朋友'（与 Bitfinex 友好的高管） 使用他们的账户为公司提款.
该报告揭示了 Tether 和 Bitfinex 还如何依赖于开设由其他人控制的账户。 据报道，其中一间是由经营 Hylab Technology 的 Chrise Lee 开设的，该公司生产机顶盒。 该账户显然是以类似的 Hylab Holdings 的名义开设的，并由 Tether 托管。
Jean Louis van der Velde，也被称为 Jean Ludovidicus van der Velde，Bitfinex 和 Tether 的首席执行官，在他的 Bitfinex 中声称 传记 他是“许多关键技术早期开发的中心”，包括“嵌入式系统、视频流、IPTV、数字电视”。
Tether 和 Bitfinex 的首席财务官 Giancarlo Devasini， 据说 他之前的生意都是进口机顶盒。
之前的报道还显示，大约在同一时间，Bitfinex 和 Tether 的总法律顾问 Stuart Hoegner， 为 Tether 持有资金 在他的 帐户 在蒙特利尔银行。
据报道，为 Tether 和 Bitfinex 使用而创建的其他账户之一是以“Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi”的名义开设的，并且是 据称曾为 Hamas Izz ad-Din al-Qassam Brigades 洗钱。 据报道，该计划涉及一家在 Bitfinex 拥有账户的企业. 美国司法部的评论此前曾表示，参与破坏该网络的交易所是完全合作的。
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在 Bitfinex 和 Tether 为维持银行业务而苦苦挣扎的时候，他们还依赖于像 Crypto Capital Corp 这样的支付处理商。 两家公司最终将向 Crypto Capital Corp 提供超过 1 亿美元的混合客户和公司资金，其中大部分已被查获。
在 Signature Bank 拒绝了 Bitfinex 和 Tether 之后，Signature 得到了一家名为 AML Global 的公司的联系，该公司是一家从事航空燃料交易的经纪商。
AML Global 由 Christopher Harborne（也称为 Chakrit Sakunkrit）拥有和控制。 Harborne 是 Bitfinex 和 Tether 母公司的股东。 Signature 被告知该账户将由 Harborne 控制，并将用于他在 Kraken 上交易加密货币。 据报道，该帐户是在 Signature 意识到该帐户被用于 Bitfinex 后被打开并关闭的.
正如 Protos 中详述的那样 系绳纸 调查显示，Harborne 被发行了超过 70 万美元的 tethers。
Christopher Harborne 也是 DeversiFi（前身为 EthFinex，Bitfinex 姊妹公司）首席执行官 Will Harborne 的父亲 最终被淘汰了。
根据 “泰晤士报”, Christopher Harborne 还是运营 XSpring Capital 的 Seamico Securities 的董事。 巴拿马文件也 链接 Harborne 到各种其他实体。
Harborne 是改革英国党的最大捐助者 领导了英国退欧的推动，并取得了巨大的成功 捐款 致前首相鲍里斯·约翰逊。 他也一直非常活跃 投资 军事承包商，包括正在开发激光武器技术的 QinetiQ。
Tether 在公开场合声称 声明 该报告是“关于很久以前的陈旧指控”并且“完全不准确且具有误导性”。
资料来源：https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/