Do Kwon 在被曝出新的 4.8 万美元洗钱后，麻烦不断加深

更多洗钱证据针对 Terra 的创始人。

Kwon 和他的 Terraform Labs 团队是否一直陷入困境？ 在 Terra 2.0 的失败发布和 LUNA 空投之后，Do Kwon 现在面临另一个问题，这可能会进一步让 Terra 社区与他对立。 显然，有证据表明 Terra 与洗钱有关。

一位著名的加密货币分析师和 Terra 研究员 FatMan 又来了。 FatMan 一直在追击 Do Kwon 和 Terraform Lab 的刺拳。 这一次，他可能会进行终极淘汰赛，让公司及其所有者 Kwon 陷入真正的法律麻烦。

在最近的一条推特帖子中，FatMan 揭露了他所谓的洗钱和逃税行动，涉及 Terra 和一家伪装成区块链咨询公司的空壳公司。

? 是时候揭开 Terra 的另一个肮脏小秘密了……他们为了洗钱和逃税而成立了一家“区块链咨询公司”。 让我们看看K公司。 (1/8)

— 胖子（@FatManTerra） 2022 年 5 月 30 日

Kwon 和 Terraform 实验室逃税被抓

这些指控的消息是第一 报道 一家受欢迎且可信的韩国新闻机构称，韩国当局已经在调查 Terra。

显然，Terra 有一家以 Mo Kim 为首的韩国子公司。 尽管新闻机构避免命名该公司，而不是称其为“K 公司”，但现在有报道称该公司为 Kernel Labs。 这家公司据说是与 Terraform Labs 相关的区块链咨询公司。

事实证明，Terra 一直在向 Kernel Labs 发送伪装成服务费的资金。 据爆料称，Terra 在这项“安排”下向 Kernel Labs 发送了 4.8 万美元。

胖子 写入: “这怎么有意思？ 好吧，韩国税务机关报告称，去年 Terra 向 K 公司的首席执行官发送了 6 亿韩元（4.8 万美元）。 这在账簿上被列为“其他费用”。 假设，如果两者相同，则表明存在洗钱行为。”

Terra 的一些专利是由 Kernel Labs 提交的，两家公司的员工一直在同一个办公室工作。 Kernel Labs 的 CEO 是 Terra 开发人员。

这表明两家公司是关联公司，此类交易可能构成洗钱。 为了避免这种情况，Do Kwon 一直试图将 Terra 与 Kernel Labs 拉开距离，以使两者看起来毫无关联。

FatMan 分享了这方面的证据，Do Kwon 修改了 Terra Revival 计划以删除所有对 Kernel Labs 的引用。

现在，TFL 正试图疯狂地清除他们与 Kernel Labs 的链接。 18 月 2 日，Kernel 网站上对 Anchor/Mirror 的提及被删除。 在 T7 提案中，Do 匆忙删除了提及，尽管暗示他们与 Terra 的创建/维护合作。 (8/XNUMX) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

— 胖子（@FatManTerra） 2022 年 5 月 30 日

不是第一个案例

虽然这是 Do Kwon 和 Terra 第一次被抓到洗钱，但这并不是他们第一次在韩国被抓到逃税。 韩国税务机关已经对 Terraform 和 Kwon 处以近 80 万美元的逃税罚款。 在 UST 和 Luna 倒闭后，Terra 目前也在韩国接受调查。

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