SEC 对 BKCoin 超过 100 亿美元的欺诈行为提起紧急诉讼

• BKCoin 从至少 100 位投资者那里筹集了近 55 亿美元。
• 被告利用超过 3.6 万美元的投资者资金进行庞氏式支付。

策划了 100 亿美元 加密 欺诈计划，美国证券交易委员会（证券交易委员会) 周一表示，它已经 提交 针对迈阿密投资顾问 BKCoin 及其所有者之一 Kevin Kang 的“紧急行动”。 “它成功地获得了资产冻结、接管人的任命和其他紧急救济，”证券监管机构在谈到其对 BKCoin 和 Kang 的行动时表示。

据美国证券交易委员会称，至少在 2018 年 2022 月至 100 年 55 月期间，BKCoin 从至少 XNUMX 位投资者那里筹集了近 XNUMX 亿美元用于投资加密资产。 证券监管机构表示，BKCoin 和 Kang 告知参与者，他们的资金将主要用于交易加密资产，BKCoin 将通过独立管理的账户和五个私募基金为投资者创造利润。

违反反欺诈规定

被告利用超过 3.6 万美元的投资者资金向基金投资者进行庞氏式支付，而不考虑基金的结构或投资者的资产。

诉讼称，康从投资者那里窃取了至少 371,000 美元，并用它购买了纽约市的一套公寓、度过了奢华的假期，并支付了体育赛事的门票。 此外，SEC 表示，Kang 还试图通过向第三方运营商出示夸大银行账户余额的更改文件来掩盖对投资者资金的不当使用。

该证券机构表示，BKCoin 和 Kang“违反了联邦证券法的反欺诈规定”。 SEC 要求追缴非法所得、判决前利息和民事处罚 禁令 针对两名被告。 该案还要求根据 Kang 的行为发出禁令，并禁止其担任高级职员或董事。