FBI 调查 Do Kwon 和 Terraform Labs

联邦调查局是对 Terraform Labs 及其名誉扫地的创始人兼首席执行官 Do Kwon 展开调查的最新机构。 

FBI调查权权

之后 新加坡警察，韩国执法部门，以及 证券交易委员会 对 Terraform Labs 名誉扫地的创始人发起了他们自己的执法行动； 联邦调查局也决定调查此事。 

据《华尔街日报》报道，联邦调查局 (FBI) 和纽约南区 (SDNY) 的几名检察官正在审问这家现已倒闭的公司的前雇员，该公司是 Terra-Luna 稳定币倒闭的幕后推手2022 年 XNUMX 月，加密货币市场蒸发了数十亿美元的价值。

道权还在躲藏

该公司的创始人 Kwon Do-Hyung 或 Do Kwon 是韩国公民，他一直是世界各国许多调查的目标。 他也在国际刑警组织红色通缉令中，因为这些执法机构和政府机构都不知道他的位置。 情报报告称他躲藏在 塞尔维亚. 

然而，道权在2022年XNUMX月的一次采访中声称自己没有躲藏，没有透露自己的位置以保护自己的安全。 他还声称，他个人没有收到韩国执法部门发布的逮捕令。 Do Kwon 还断然否认了公司的所有欺诈指控，并声称他本人因稳定币崩盘而损失了资金。 

柴因素

FBI 的调查提出了与美国证券交易委员会针对该公司及其创始人提起的诉讼相同的问题。 在 2023 年 XNUMX 月对该公司提起的诉讼中，监管机构指控 Do Kwon 就 Terra 区块链上的某些交易故意误导投资者。 

韩国支付平台 Chai 的参与受到了 SEC 和 FBI 的质疑。 事实上，SEC 指控 Do Kwon 向投资者谎称 Chai 交易是在 Terra 区块链上处理的，而实际上，Chai 使用的是更传统的渠道。 SEC 指控 Do Kwon 就此事向投资者撒谎，以便给企业带来一种虚假的合法性。 

由于 FBI 和 SDNY 都是司法部的机构，因此后者也参与了这些调查。 但是，美国司法部尚未说明是否会对 Do Kwon 及其公司提出任何指控。 

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