Forsage 创始人起诉超过 340 亿美元的 DeFi“庞氏骗局”

涉嫌 340 亿美元的“全球庞氏骗局”Forsage 背后的创始人已被俄勒冈州联邦大陪审团起诉。

四位俄罗斯创始人——Vladimir Okhotnikov、Olena Oblamska、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov——已正式被告根据 340 月 22 日司法部 (DOJ) 的一份声明，在该计划中发挥关键作用，该计划从受害投资者那里筹集了大约 XNUMX 亿美元。

“今天的起诉是一项严格调查的结果，该调查花费数月时间拼凑了数亿美元的系统性盗窃案，”俄勒冈州地区检察官 Natalie Wight 说，并补充说：

“对使用新技术在新兴金融市场进行欺诈的外国行为者提出指控是一项复杂的工作，只有在多个执法机构的全面协调下才有可能。”

Forsage 曾标榜自己是一个建立在以太坊区块链上的低风险去中心化金融平台，允许用户产生长期被动收入。然而，据报道，区块链分析显示，80% 的 Forsage“投资者”收到的回报少于他们投入的回报。

根据美国司法部的说法，对智能合约的分析显示，新投资者购买 Forsage 智能合约中的“插槽”时筹集的资金被转移给了老投资者，这与“庞氏骗局”是一致的。

Forsage 仍然有一个活跃的 Twitter 帐户，该帐户于 22 月 XNUMX 日发布了一条帖子，声称参与“大使计划”的社区成员将能够通过完成某些任务来获得每月奖励。

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预注册即将开放，所以不要犹豫，成为第一批！
大使计划不仅是获得奖励的机会，也是吸引新成员加入团队、更好地了解产品并拓宽您在 Web3 世界中的视野的机会。
— FORSAGE（@forsageofficial） 2023 年 2 月 22 日

1 月 XNUMX 日，证券交易委员会指控四位创始人和七位发起人欺诈和出售未注册证券，美国证券交易委员会加密资产和网络部门代理负责人 Carolyn Welshhans 当时表示：

“欺诈者不能通过将他们的计划集中在智能合约和区块链上来规避联邦证券法。”

菲律宾证券交易委员会也将 Forsage 标记为可能的庞氏骗局回到 2020 年，但一个月后，该平台仍然是以太坊区块链上第二受欢迎的 DApp。

虽然指控是指检察官提出刑事指控并指控个人或团体犯罪的情况，但如果检察官能够说服大多数人相信在调查后有必要提出正式指控，则由大陪审团提出起诉.

大陪审团在联邦和严重的州重罪案件中很常见。