FTX 迪拜子公司向破产后与 Shady Alameda 相关的子公司发送了 10 万美元 ⋆ ZyCrypto

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在 Sam Bankman Fried 的加密货币帝国史诗般的崩溃几天后，FTX 的迪拜子公司将 10 万美元转移给 Alameda Research 旗下一家鲜为人知的美国公司的细节浮出水面。

根据 DL News 9 月 10 日的报道，引用熟悉此事的消息人士的话，FTX FZE（也称为 FTX-MENA）于 16 月 XNUMX 日通过银行电汇向 Alameda 旗下的 North Dimension 进行了 XNUMX 万美元的资金转账。一份文件显示总部位于纽约的摩根大通银行收到了这笔资金。

转账后，一份标记为“受限”的文件显示，该账户中还剩下价值约 460,000 万美元的资产。 根据法庭文件，FTX ZE 在迪拜至少持有三个银行账户。 值得注意的是，阿联酋虚拟资产监管局是该国的加密货币监管机构，在 XNUMX 月批准 FTX FZE 后，于 XNUMX 月暂停了其许可证。

根据去年 130 月提交的破产文件，North Dimension Inc 被列为 Sam Bankman-Fried 庞大帝国的 XNUMX 家公司之一。 然而，与 FTX 不同的是，它的名字很低调，对其业务知之甚少。

尽管如此，尽管 North Dimensions 不透明，但监管机构指出，该公司在 FTX 的混乱中发挥了关键作用。 事实上，他们争辩说 FTX 官员希望通过这种方式来帮助 转移 FTX 资金 几乎没有审查。 21 月 XNUMX 日，美国商品期货交易委员会将 North Dimension 称为“阿拉米达在特拉华州注册的全资子公司”，“故意不使用易于识别的名称”对冲基金。

根据美国证券交易委员会上个月提交的一份投诉，North Dimensions 是 Alameda Research 的子公司——由 Bankman-Fried 创立的贸易公司，被用来将用户资金从 FTX 转移到 Alameda。 有趣的是，NBC 新闻的一项调查显示，成立于 2020 年的 North Dimension Inc. 在一个网站上也被注册为一家假冒的在线电子产品公司，该网站后来被关闭。

“如果 John Ray（FTX 破产律师）授权这样做，那很好。 如果不是，那就是贪污和破产欺诈。 在申请破产后，我很难看到银行批准电汇，除非约翰·雷 (John Ray) 批准了它，” 乔治梅森法学院证券法教授 JW Verret 指出。

上周，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 对欺诈 FTX 客户和使用 FTX 资金支持阿拉米达的刑事指控表示不认罪。 后来，Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX 联合创始人 Gary Wang， 认罪 所有针对他们的欺诈指控，据报道一直在与检察官合作。