Sam Bankman-Fried (SBF) 的 Alameda Research 很可能是所有加密货币领域最重要的交易部门之一，但 FTX 卡特尔中的其他人也发挥了重要作用。
澳大利亚场外交易 (OTC) 交易平台 HiveEx 由 Fred Schebesta 和 Frank Restuccia 于 2018 年创立。Alameda Research 于 2020 年 XNUMX 月收购了 HiveEx，并立即任命 SBF 为董事。 接下来的一个月，FTX 宣布用户可以通过 HiveEx 存入加密货币交易所。
舍贝斯塔也 购买 2018 年入股当地银行 Australian Goldfields Money，并宣布打算推出澳大利亚第一家加密货币银行。 HiveEx，在 Schebesta 购买了这部分股份之后，在它被 Alameda Research 购买之前，已经宣传它有能力让其他加密货币公司进行银行业务—— 甚至那些曾多次被其他银行拒绝的.
HiveEx 甚至有一位高管负责“银行账户经纪”，大概是为了帮助管理各种客户的这一流程。
Goldfields Money 将包含在无担保债权人矩阵中，并且 作为正在进行的破产案件的一部分，在假定的 FTX 银行合作伙伴名单上.
英国《金融时报》（FT）已 报道 在 FTX 集成的场外交易平台 Genesis Block 上，香港居民可以用现金兑换加密货币，反之亦然。
Genesis Block 的创始人 Clement Ip 是 也是FTX香港实体的董事.
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Genesis Block 创始人兼董事 Vincent Hung 在 Genesis Block 盛大开幕时赠送了 FTX 品牌饼干。
一位前雇员向英国《金融时报》描述了该公司如何让人们拿着一袋袋现金在街上排队兑换加密货币。 有时，他们说，需要将他们拒之门外，因为 它找不到足够的加密货币.
Charles Yang 是 Genesis Block 的合伙人之一——据报道也是 Alameda Research——在播客中描述了该公司如何维护一个由数十个不同的银行账户组成的网络，用于转移资金。 杨将此功能描述为“一个非常灰色的区域”。
HiveEx 和 Genesis Block 似乎都是 FTX 和 Alameda Research 的重要入口/入口，部分 由于他们与银行系统的联系.
- FTX 破产的公司之一是位于阿拉伯联合酋长国的 DAAG Trading DMCC。
- 迪拜多种商品中心 (DMCC) 是阿联酋的一个“自由区”，监管非常有限。 广告上说可以 提供 “每个办公室最多六个签证。”
- DAAG Trading 的 DMCC 联系电子邮件会返回 Pamedo Investment Group，这是一家位于迪拜的风险投资公司。 DAAG 获准参与“加密商品的专有交易”。
Altalix 是一家位于英国的交易平台，最初被列入 FTX 破产案后被移除. Protos 联系 Altalix 以澄清其与 FTX 和 Alameda Research 的关系，如果我们收到回复，我们会更新。
位于瑞士苏黎世的 OTC Service AG 不属于 FTX 破产案的一部分，但被列为 Alameda Research 投资于 报告 由英国《金融时报》。
总体而言，似乎 SBF、Alameda Research 和 FTX 依靠世界各地的各种交易柜台作为法币进出坡道，包括多个交易柜台.
资料来源：https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/