美国国税局和外国税务执法人员警告 NFT 带来越来越大的洗钱风险

周四，全球监管机构发布了新的警告，指出数字、不可替代代币 (NFT) 的洗钱和欺诈风险日益增加。 全球税务执法联席会议 (J5) 是一个由美国国税局和澳大利亚、加拿大、荷兰和英国机构等监管机构组成的财团，发布了一份 联合声明. “虽然大多数加密货币所有者和购买 NFT 的人都是出于正当理由这样做，但犯罪分子却在寻找利用新技术的任何方法。 加密货币和 NFT 也不能幸免，”a 新闻稿 伴随新文件的状态。

J5 咨询详细说明了 NFT 市场中欺诈和洗钱的具体警告信号，旨在为银行、其他公司和执法部门提供发现不良行为的提示。 J5 负责人兼澳大利亚税务局副局长 Will Day 表示，这将是 J5 将发布的“众多”文件中的第一份，以打击数字资产中的税收犯罪和洗钱活动。

该文件称，一个危险信号是一个明确建立的各方网络，这些各方相互发送和接收“同一笔交易或一组交易”。 换句话说，一个紧密结合的数字账户集群在它们之间进行交易。 该文件称，另一个“强有力的指标”是“NFT 以大笔金额出售，并从同一方或第三方以较小的金额重新获得”。 另一个信号是 NFT 在频繁交易中的价格过高或过低。

快速买卖低价值 NFT 也可能是非法活动的征兆。 J5 文件甚至提到了 NBA Top Shot 的交易，这是去年流行的篮球视频 NFT，但此后失去了大部分价值。 “在 NBA 的 Top Shots 中，您会看到很多低价值（即低于 10K）的 NFT 在同一天被购买，而所有者只持有他们的位置几分钟。 这可能是一种清洗资金的方式。”

加密货币分析公司 TRM Labs 的创始人兼首席执行官 Esteban Castaño 告诉 “福布斯” XNUMX 月份，关于 NFT 洗钱的担忧是合理的。 “我们已经看到民族国家将资产转移到 NFT 中并将它们移出。 所以它不是妖怪——它是真实的。 正在发生。” 他说，实施黑客攻击、勒索软件攻击和出售被盗信用卡等金融犯罪的人可以拿走收益并将其转移到 NFT 中以隐藏或洗钱。

今年 XNUMX 月，Castaño 表示，使用 NFT 洗钱的风险“今天很小，但有很大的增长潜力”。 总部位于纽约的加密分析公司 Chainalysis， 估计 1.4 年最后一个季度，非法获得的资金（例如通过诈骗获得的资金）后来转移到 NFT 的总额为 2021 万美元。

OpenSea 是占主导地位的 NFT 市场，每月交易量约为 3 亿美元，目前不通过银行和其他金融服务所需的“了解你的客户”（KYC）检查来验证客户的身份。 OpenSea 的发言人没有立即回应置评请求。 根据 XNUMX 月 报告 根据财政部的说法，NFT 市场最终可能需要遵守 KYC 和其他反洗钱义务。