司法部和 SEC 对涉嫌 Coinbase 内幕交易者提出指控

一名前 Coinbase 员工和两名同谋被司法部和 SEC 指控参与“有史以来第一次”加密内幕交易计划。 执法部门声称该计划是由于一位著名的加密社区成员的推文而被发现的。

被指控的内幕交易者被指控

司法部 (DOJ) 公布 今天，它在“有史以来第一次”加密内幕交易计划中向三人收费。 前 Coinbase 产品经理 Ishan Wahi、他的兄弟 Nikhil Wahi 和朋友 Sameer Ramani 被指控犯有与实施内幕交易计划有关的电汇欺诈阴谋和电汇欺诈。 

数小时内，美国证券交易委员会 (SEC) 也 宣布收费 针对同一个所谓的计划的三人组。 在这种情况下，美国证券交易委员会“寻求永久禁令救济、带有判决前利益的非法所得以及民事处罚。”

Coinbase 是世界上最大的加密货币交易所之一。 由于其受欢迎程度，加密货币项目的市场价值在网站上上市后往往会显着增加。 根据美国司法部的说法，Ishan Wahi 据称利用他在 Coinbase 的职位通知他的同谋即将推出的新加密货币上市，以便他们可以抢先购买代币并在上市后出售。 

美国司法部估计，至少从 1.5 年 14 月到 2021 年 2022 月，这三人在 40 次不同的上市公告中总共产生了大约 XNUMX 万美元的未实现收益。除民事处罚外，每个人都面临最高 XNUMX 年的监禁。

瓦希兄弟都已被捕，而拉玛尼仍在逃。

加密影响力影响执法

有趣的是，加密个性 科比 帮助司法部提出了“有史以来第一次”加密内幕交易指控。 吨他表示，该计划在 Cobie 之前可能没有引起注意 发布 12 月 24 日的一条推文称，他“在发布前大约 XNUMX 小时发现了一个购买了数十万美元代币的 ETH 地址，该地址仅在 Coinbase 资产列表帖子中出现。”

Coinbase 公开回应了这一发现； 然后，在 11 月 XNUMX 日，该公司通过电子邮件向 Wahi 发送了有关 Coinbase 资产上市流程的面对面会议。 之后，瓦希试图离开美国前往印度，但被执法部门阻止。

科比，本名乔丹·菲什， 联合主办 流行的加密播客 只限 与 Brian Krogsgard，又名 Ledger 并肩作战。 

披露：在撰写本文时，本文作者拥有 ETH 和其他几种加密货币。