交流新闻- OFAC 声称 Kraken 没有采取合理的预防措施。
- Kraken 将额外拨款 100,000 美元用于制裁合规机制。
Kraken，一家总部位于美国的加密货币交易所，刚刚与美国财政部外国资产控制办公室（OFAC) 涉嫌违反对伊朗的制裁。 和解金额为 362,158.70 美元。
该机构表示：
“由于 Kraken 未能及时实施适当的地理定位工具，包括自动互联网协议 (IP) 地址阻止系统，Kraken 向在 Kraken 平台上进行虚拟货币交易时看似在伊朗的用户输出服务。”
制裁合规
由于担心 Kraken 违反了对伊朗的经济限制，政府于 XNUMX 月开始调查 Kraken。 这 cryptocurrency 据《纽约时报》援引未具名消息人士称，据报道，exchange 使来自伊朗和其他受制裁国家的用户能够使用其平台。
政府声称，在 14 年 2015 月 29 日至 2019 年 826 月 1,680,577.10 日期间，Kraken 为位于伊朗的用户完成了 XNUMX 笔交易，总价值约为 XNUMX 美元。 OFAC 声称 Kraken 在履行其职责时没有采取合理的预防措施或谨慎措施。 与制裁合规相关，同时意识到该交易所为全球各地的消费者提供服务。
该机构声称，尽管根据可访问的 IP 地址信息“有理由知道”交易似乎是从伊朗进行的，但 Kraken 仅在入职时施加了地理位置限制，而不是针对未来的交易活动。
未能注册为期货佣金商和“非法提供数字资产保证金零售商品交易”，包括 比特币 , Kraken 去年被商品期货交易委员会罚款 1.25 万美元。 作为和解的一部分，Kraken 将额外拨款 100,000 美元用于制裁合规机制。
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来源：https://thenewscrypto.com/kraken-settles-with-us-ofac-over-iran-sanctions-compliance/