新诉讼指控 Silvergate 银行协助 SBF 和 FTX 欺诈

• 什么是 – 涉及 FTX 联合创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 的法律案件仍在进行中。
• 为什么 - 在新的发展中，出现了另一项与加密货币交易所和 SBF 相关的集体诉讼。
• 接下来是什么 – 新诉讼指控 Silvergate 银行协助和教唆 FTX 和 SBF 欺诈。

正在进行的 FTX 调查和破产程序正在出现更多曲折。

Silvergate 银行及其首席执行官被指控协助和教唆欺诈

新提议的集体诉讼 指控 Silvergate 及其首席执行官 Alan Lane 协助 SBF 及其两家公司 FTX 和 Alameda Research 进行欺诈。诉讼指出，该欺诈计划涉及数十亿美元。

该诉讼于14月14日向加利福尼亚州北区美国地方法院提起。原告 Soham Bhatia 是旧金山的 FTX 用户，由 20,000 名律师作为代表提起诉讼。由于 FTX 加密货币交易所在 2022 年最后一个季度破产，Bhatia 损失了约 XNUMX 美元的加密资产。

根据诉讼，原告指控 Silvergate 银行、其母公司 Silvergate Capital Corporation 以及首席执行官 Alan Lane 了解 SBF 的活动。他提到被告知道 阿拉米达研究 使用 FTX 客户的资金。但他们决定向顾客隐瞒真相。

此外，诉讼还提到 Silvergate、Lane 和 SBF 一直在合作。最后，诉讼列出了针对被告的几项指控。其中包括协助、教唆、鼓励、不作为、协助不当行为以及其他不当行为。 

该诉讼要求受影响的受害者获得一些损害赔偿、归还财产和没收收益。它指出，法院将在审判期间确定索赔金额。目前，地方法院尚未证实此案。认证对于将案件认证为集体诉讼至关重要。

Silvegate 银行因与 SBF 和 FTX 的关系面临多项调查和诉讼

除了最近针对 Silvergate 的诉讼外，该银行还面临其他几起有关其与 FTX 和 SBF 关系的案件和调查。

据彭博社报道，美国参议员就 Silvergate 银行与 FTX 交易所的关系向其施压。一个由两党议员组成的小组致函该银行，以确定其是否了解 FTX 滥用客户资金的情况。该小组由民主党参议员伊丽莎白·沃伦和共和党参议员约翰·肯尼迪和罗杰·马歇尔组成。此前，议员们表示，该银行对早些时候的调查给出了不完整且回避的答复。

另外，彭博社 报道 美国司法部2月初对该银行展开调查。该调查涉及该银行与 SBF 旗下两家公司 FTX 和 Alameda Research 的交易。

银行是 面临集体诉讼 在加州南区法院就其对 FTX 客户资金的管理提起诉讼。 Joewy Gonzalez 提起诉讼，指控 Silvergate 通过将 FTX 用户的存款转入 Alameda 的账户来协助欺诈。

Silvergate Bank 是一家金融基础设施公司，也是美联储成员银行。该银行成立于 1988 年，多年来不断进步，最近采取了对加密货币友好的立场。在 FTX 加密货币交易所破产之前，它管理该平台的客户资金。

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