BitConnect 欺诈是有史以来最大的加密货币骗局之一，受害者将根据法院命令追回部分损失。
司法部 说过 周四，圣地亚哥的一家联邦地方法院已下令向来自 17 多个国家的 800 名受害者赔偿 40 万美元，这是在该交易所的最高发起人承认电汇欺诈指控一年多之后。
联邦检察官 带电 BitConnect、创始人 Satish Kumbhani 及其首席发起人 Glenn Arcao 于 2021 年 2 月通过未注册的证券发行骗取业余投资者 XNUMX 亿美元。
美国证券交易委员会称，BitConnect 让投资者相信他们可以通过其专有的“波动率软件交易机器人”获得高额回报。
相反，BitConnect 及其创始人将投资者资金用于个人利益，并将其发送到创始人自己控制的数字钱包中。
阿卡罗是去年 判刑 因涉嫌将 BitConnect 的贷款计划营销为有利可图的投资而被判入狱 3 年多一点。 美国律师说，Arcaro 和他的同伙确保将 15% 的流入 BitConnect 的资金定向到一个为所有者和发起人谋利的行贿基金。
检察官进一步表示，Arcaro 通过使用新投资者的资金支付较早加入的投资者来实施“教科书庞氏骗局”。 据称，他创建了一个名为 Future Money 的网站，以吸引投资者参与该交易所的借贷计划。
据称，该计划困住了来自 4,000 个国家的 95 多名受害者。
2021 年 XNUMX 月，司法部获准出售约 56 百万美元 与 BitConnect 相关的欺诈收益。 政府表示，它试图通过出售加密资产来使投资者完整，然后以美元持有收益以提供赔偿。
美国司法部没有提及何时出售了所扣押的资金，但显然这不是在 2022 月份开始的 17 年加密货币崩盘之前，因为 XNUMX 万美元的分配反映了 加密资产价格.
尽管如此，值得注意的是，17 万美元仅占 BitConnect 0.7 亿美元总额的 2.4% 骗局.
BitConnect 的创始人 Satish Kumbhani 是 被起诉 去年策划了“全球庞氏骗局”。 但检察官表示他仍然逍遥法外，很可能他离开了他的祖国印度去了一个未知的地方。
来源：https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m