SEC 追查 BKCoin 和 Kang 的欺诈指控

美国证券交易委员会已对 BKCoin Management LLC 及其负责人 Kevin Kang 提起紧急诉讼，指控其策划了一项 100 亿美元的加密欺诈计划。 

SEC 获得了针对迈阿密投资顾问和 Kang 与加密资产欺诈计划有关的资产冻结、任命接管人和其他紧急救济。

SEC：BKCoin 和 Kang 进行了 3.6 万美元的庞氏式支付

根据SEC的说法 抱怨，BKCoin 在 100 年 55 月至 2018 年 2022 月期间从至少 XNUMX 名投资者那里筹集了约 XNUMX 亿美元用于投资加密资产。据称 BKCoin 和 Kang 使用一些资金进行类似庞氏骗局的支付并供个人使用，而不是像他们承诺的那样投资于加密资产投资者。

该投诉最近还对 阅读，声称 BKCoin 和 Kang 无视基金结构，混合投资者资产，并使用超过 3.6 万美元向基金投资者进行庞氏式支付。

它还指控 Kang 挪用了至少 371,000 美元的投资者资金用于个人用途，包括度假、体育赛事门票和纽约市公寓。 

康试图通过向某些资金的第三方管理人提供虚假审计和虚增的银行准备金账户来掩盖投资者资金的不当使用。

监管机构进一步规定，BKCoin 欺骗了一些投资者，BKCoin 或其中一只基金获得了“四大审计师”的验证，但事实并非如此。

SEC 要求 Bison Digital LLC 返还资金

SEC 提起的诉讼要求对 BKCoin 和 Kang 发出永久禁令、没收非法所得、判决前费用、对两名被告处以民事罚款，以及对 Kang 的官员和董事禁令，以及基于行为的禁令。

该投诉指明了救济被告的名字，并要求从每家基金和 Bison Digital LLC 中收回非法所得，据称该公司从 BKCoin 和这些基金中获得了约 12 万美元。

SEC 目前的调查由迈阿密地区办事处的 Glenn S. Gordon、Jessica M. Weissman 和 Fernando Torres 领导，并得到 James Richardson、Jean Cabot 和 Adrian Gonzalez 的支持。 在 Teresa Verges 的指导下，Pascale Guerrier 负责美国证券交易委员会的诉讼。

美国证券交易委员会的这一最新行动提醒投资者在投资加密资产时要谨慎行事，并警惕利用数字资产日益普及的欺诈者。

美国证券交易委员会发布了关于数字资产和 加密投资 以及伪装成多层次营销计划的金字塔计划，引导投资者帮助他们避免成为欺诈的牺牲品。 SEC 继续监控加密资产领域并对不良行为者采取执法行动。

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