消息人士称 FTX 调查可能耗尽 SDNY 法庭

对诈骗罪的刑事调查 FTX 交易所及其首席执行官 Sam Bankman-Fried 可能比立法者预期的要复杂得多。

据报道，美国纽约南区地方法院的检察官表示，此案“过于庞大”，可能会耗尽法院的资源。

根据 福克斯商业频道高级记者查尔斯·加斯帕里诺 (Charles Gasparino) 表示，检察官告诉参与 FTX 调查的各层人士，这涉及潜在的贿赂、违反竞选捐款、市场操纵、盗窃和欺诈行为。

加斯帕里诺没有透露他的消息来源，也没有提供有关调查状态的更多细节。

绰号“母亲法庭》，美国纽约南区地方法院被认为是美国最杰出的联邦审判法院 该法院成立于 18 世纪后期，一直是该国最重要的恐怖主义和白领犯罪审判的所在地.

如果加斯帕里诺的消息来源是正确的，FTX 调查和随后的审判可能成为法院迄今为止所见过的最复杂的努力。

许多人认为，Sam Bankman-Fried 的竞选捐款违规行为可能占用了法院的大部分资源。

整个 2022 年，SBF 捐赠 大约 40 万美元给各种政治候选人和委员会。  尽管几乎所有捐款都捐给了民主党人或民主党支持的事业，但 SBF 坚称，“以不会出现在联邦竞选财务报告中的方式”向共和党人捐赠了等量的款项。

然而，法庭文件显示，SBF 被指控向美国的候选人和竞选活动非法捐款“数千万美元”，SDNY 的美国检察官 Damian Williams， 说过 这些捐款被伪装成看起来像是来自富有的同谋，但实际上是由 Alameda Research 用偷来的客户资金资助的。

参与 FTX 调查的律师或检察官均未证实这些传言。 SDNY 对这个问题保持沉默，也没有其他消息来源。 尽管如此，一些人还指出，据报道，对 DCG 的调查是证实法院资源枯竭的线索。

据报道，美国证券交易委员会和美国纽约东区地方法院 DCG 和 Genesis 之间的“审查转移”. 彭博社 引 知情人士称，检察官已开始要求面谈和提供文件。 然而，无论是 DCG、Genesis 还是 DCG 的创始人 Barry Silbert 都没有受到指控。

让 EDNY 调查一个大到 DCG  导致许多人相信有关 SDNY 耗尽其在 FTX 上的资源的传言可能是真的。