中国当局表示，他们在对一个涉嫌通过加密洗钱超过 63 亿美元的洗钱团伙的自称“雷霆袭击”中逮捕了 1.7 人。
在一次协调行动中，中国东北通辽市公安局科尔沁分局出动了 200 多名警察，遍及 17 个省市。 声明.
警方称，拆除该团伙花了三个多月的时间，他们注意到该团伙使用领先的稳定币系绳（USDT）代表国内外犯罪集团洗钱和其他非法收益。
查获了大约 18.6 万美元的现金和资产。 据称，该团伙通过 Telegram 说服个人在加密货币交易所注册账户——犯罪资金的骡子。
据描述，该团伙分工明确，活动范围遍及中国。 一旦该团伙接受了洗钱请求，相关任务就会分配给团队，由领导招募基层员工在线上和线下开展行动。
据报道，在每次洗钱行动完成后，所有团伙成员都会收到不同比例的佣金。
当局表示，资产的检索一直很复杂，但区块链分析和与国际加密货币交易所的合作最终导致数人受到讯问。
调查是在 1.4 月发现可疑银行活动后开始的，其中包括每月超过 XNUMX 万美元的交易。
经初步调查，科尔沁分局于230月7日派出约XNUMX名干部前往辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、河南等省份。
警方称，当时该犯罪团伙的两名主要嫌疑人已逃往泰国曼谷，但一个月后被成功说服返回中国。
半身像如下 另一个 从 93 月开始，当局声称已经逮捕了 5.6 人，因为他们参与了一个价值 XNUMX 亿美元的加密货币洗钱团伙。
加密货币洗钱长期以来一直是争论的热门话题。 虽然此类活动多年来有所增加，但分析部门 Chainalysis 由于 去年洗钱的加密货币交易量为 8.6 亿美元，仅占年度总量的 0.05%。
800亿到2万亿美元之间 估计 每年通过法定货币进行清洗。 然而，该公司警告说，随着加密技术的采用，洗钱活动可能会继续增加。
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来源：https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring