TRM Labs“不参与任何”封锁受制裁的地址，只提供“风险数据”

TRM 之后 扬尘攻击 在 Tornado Cash 制裁之后，TRM Labs 发布了一份声明，阐明 DeFi 平台如何利用其数据来阻止受影响的钱包地址。

Aave 表示 DeFi 协议 14年XNUMX月 TRM Labs API 负责禁止其平台上与 Tornado Cash 连接的用户。对此，15 月 XNUMX 日，TRM Labs 澄清称，该禁令列表是根据协议指定的设置和风险阈值生成的。

“......我们不会对特定地址进行任何封锁，并向客户提供我们的风险数据以用于他们的合规计划。使用 TRM 的组织可以配置自己的设置和风险阈值，以确定要阻止或冻结的地址。”

所谓的错误标记地址的灰尘攻击是由于错误指定了适合龙卷风现金制裁场景的参数造成的。

DeFi 协议如何使用 TRM Wallet Screening API

TRM Labs 是一家区块链数据提供商，帮助金融机构和政府打击欺诈、洗钱和金融犯罪。它提供经美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁的区块链地址，以帮助其客户针对受制裁的地址和实体采取必要的行动。

要访问受制裁地址的链上详细信息，DeFi 平台必须与 TRM 钱包筛选 API 集成。该API允许DeFI协议查询有关已批准的地址和交易的数据。结果通常是受影响地址的列表，但无法了解其参与程度。

为了更清楚地了解某个地址受到制裁的原因，协议可以配置其设置来指定 它想要从 API 检索的信息。

该配置将详细说明受制裁地址的风险级别。目前，TRM的API将风险阈值分类为：

• 所有权风险——该地址位于制裁名单上。
• 交易对手风险——与受制裁地址进行交易的地址。
• 间接风险——地址通过多个渠道向（或从）受制裁的地址接收（或发送）资金。

这解释了许多陷入困境的地址的命运 粉尘攻击， 其中 0.1 ETH 被发送到涉及 Brian Armstrong 和 Justin Sun 等知名地址。这些地址最初被禁止，但在调整制裁参数后得到解决。