两名爱沙尼亚人因经营 500 亿美元的庞氏骗局而被捕

两名爱沙尼亚庞氏骗局骗子于 21 年 2022 月 575 日在爱沙尼亚塔林被捕，罪名是骗取投资者 XNUMX 亿美元。

Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 通过虚假的加密采矿设备租赁协议和对一家未能支付股息的加密银行的投资来引诱受害者。

Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 用投资者资金购买奢侈品

2015 年至 2019 年间，Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 为客户提供了赚取收入的机会 密码学开发 通过同意从所谓的名为 HashFlare 的挖矿业务中出租哈希率来获得收入。 采矿正在确保所谓的 验证的工作 区块链通过解决数学难题。 矿工从新铸造的加密硬币和交易费中赚取收入。

当客户要求分享他们的挖矿收入份额时，Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 拒绝或用在公开市场上购买的加密货币支付给他们。

此外，欺诈者还为人们提供了投资一家新的加密货币银行 Polybius 的机会，并承诺他们将从该银行赚取的任何利润中获得股息。 他们从至少 25 万美元中骗取了投资者，并在不支付股息的情况下将资金转移到其他银行账户和加密钱包中。

两人还通过空壳公司洗钱，在爱沙尼亚购买豪华汽车和房地产。

“所谓计划的规模和范围确实令人震惊。 这些被告利用加密货币的吸引力和加密货币挖矿的神秘性，实施了一个巨大的庞氏骗局，”华盛顿西区律师尼克布朗说。 “他们用虚假陈述来吸引投资者，然后用后来投资的人的钱来支付早期投资者。”

 Potapenko 和 Turõgin 每一张脸 因串谋使用空壳公司洗钱、电汇欺诈和共谋进行电汇欺诈，最高可判处 20 年监禁。

2022 年的庞氏骗局

在美国司法部宣布逮捕这两名爱沙尼亚人后，一些 Twitter 用户将该计划比作 崩溃 巴哈马交易所 FTX。