美国司法部 (DOJ) 周一宣布,两名来自奥兰治县的男子协调了 1.9 万美元的首次代币发行 (ICO)欺诈被判入联邦监狱。
入狱3年
美国地区法官 Cormac J. Carney 判处 Jeremy David McAlpine 36 个月(3 年)监禁 扎卡里·迈克尔·马塔 (Zachary Michael Matar) 在联邦监狱服刑 30 个月(2 年零 6 个月)。
首次代币发行 欺诈行为是在私人公司 Dropil 的官方网站上进行的,该公司由 McAlpine 和 Matar 于 2017 年成立。二人对该公司的原生代币 DROP 进行了未经注册的销售,因为双方均未参与托管销售已在美国证券交易委员会 (SEC) 注册为经纪人或交易商。
2018 年,创始人进行了 ICO,从向 1.9 多名投资者提供的 629 亿个 DROP 代币中筹集了价值约 2,400 万美元的资金。
Dropil声称提供数字资产投资管理服务,允许投资者在平台上进行交易。 McAlpine 和 Matar 诱骗用户购买和交易 DROP 代币,并承诺这些交易将产生收益,这些收益将“每 15 天作为额外的 DROP 代币分配”。
为了进一步欺骗投资者,该公司编造了一份白皮书,将其描绘成一家蓬勃发展的公司,为高风险投资者提供有吸引力的年收益率,涨幅从24%到63%不等。
司法部赔偿受害者
当美国证券交易委员会就未注册的 ICO 向美国证券交易委员会质询时,Dropil 提供了虚假信息,错误地认为该公司财务状况稳定。 Dropil 进一步制作了一份虚假报告,称其代币销售从 54 名投资者那里变现了 34,000 万美元,而实际筹集了 1.9 万美元。
虽然麦卡尔平和马塔尔目前被判入狱,但司法部计划赔偿 ICO 骗局的 2,472 名受害者,卡尼法官宣布将于 26 月 XNUMX 日举行赔偿听证会。
与此同时,另一份报告证实,美国 SEC 已对 Forsage 的四名创始成员提出指控,指控其 价值 300 亿美元的加密货币庞氏骗局。
资料来源:https://coinfomania.com/two-men-bag-third-years-in-prison-ico-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=two-men-bag- Three - ICO欺诈入狱年数