美国财政部澄清龙卷风现金制裁的要点

在首次将 Tornado Cash 添加到制裁名单一个月后，财政部承认该协议不仅被网络犯罪分子使用。

守法用户新指南

美国财政部终于对 Tornado Cash 禁令提出的一些问题做出了回应。

财政部的 官网 今天进行了修订，以包括对 8 月 XNUMX 日对 Tornado Cash 实施制裁的澄清。新指南主要解决守法的美国公民对与协议互动的担忧。

Tornado Cash 是一种基于以太坊的隐私协议，允许用户混淆他们在区块链上的交易。 外国资产控制办公室 (OFAC) 声称该平台在洗钱者、网络犯罪分子和 Lazarus Group 等朝鲜黑客集团中很受欢迎， 添加 该协议于 8 月 XNUMX 日被列入其制裁名单。加密行业很快就遵守了：Circle、Github、Infura 和 Alchemy 是最早遵守的 黑名单 与 Tornado Cash 进行交互的以太坊地址，以及 Coinbase 和 Kraken 等主要交易所很快也纷纷效仿。

根据新指南，在 8 月 XNUMX 日之前开始与 Tornado Cash 进行交易并且在制裁公告之前没有提取资金的美国公民现在可能需要 执照 OFAC 再次参与该协议以解锁他们的资金。 用户将需要提供钱包地址、交易哈希、时间戳和货币金额等信息。 OFAC 声称它将有一个“有利的许可政策”，表明该部门可能会简化申请人的流程。

财政部还解决了“除尘”问题。 加密钱包无法阻止流入，这意味着恶意行为者可以将加密货币从 Tornado Cash 发送到属于其他人的钱包中。 电视节目主持人 Jimmy Fallon、以太坊创始人 Vitalik Buterin 和 Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 已经 遭遇 来自粉尘攻击等。 OFAC 表示，虽然法规在技术上适用于这些交易，但粉尘攻击的受害者可以提交一份报告，说明他们收到了被冻结的财产。 它还表示，它不会优先针对延迟报告（通常必须在 10 天内提交）执行执法。

最后，OFAC 表示，虽然美国制裁法严禁使用 Tornado Cash 协议进行交易，但与开源代码本身的交互并不违法。 这意味着美国公民仍然可以复制协议的代码、在线共享，包括在书面出版物中，或者教授它。 财政部补充说，不禁止访问 Tornado Cash 网站本身或其档案。

财政部软化立场（有点）

财政部的新指南为美国 Tornado Cash 协议的守法用户提供了可喜的澄清。 但更重要的是，它隐含地承认协议 可以， 事实上，出于正当理由使用。 这是与 OFAC 最初立场的一个有意义的转变：国务卿 Anthony Blinken 在 8 月 XNUMX 日实施制裁时曾在 Twitter 上声称 Tornado Cash 是“朝鲜国家支持的黑客组织”。然而，这条推文很快被撤下。 澄清承认并非所有 Tornado Cash 用户都在使用该协议进行洗钱的可能性，并为因制裁而看到其资金被冻结的守法者提供追索权。

这些澄清可能部分是加密行业强烈反对禁令的结果。 圈子CEO 杰里米·阿莱尔, Kraken 首席执行官 杰西·鲍威尔和 Coinbase 首席执行官 布莱恩·阿姆斯特朗 是强烈批评制裁的人之一； Coinbase 还宣布，它正在资助六名合法 Tornado Cash 用户对财政部提起的诉讼。 

然而，新指南仍然未能解决关键问题。 作为国会议员汤姆·埃默 (R-MN) 指出：，Tornado Cash 禁令是“与 OFAC 的先例背道而驰”，因为它针对的是开源软件，而不是个人或实体。 此举的合法性受到了 Armstrong 以及 Coin Center 等加密货币倡导团体的质疑。 此外，Tornado Cash 开发商 Alexey Pertsev 仍然 关在监狱里 在荷兰免费。 Pertsev 可能仅仅因为他对财政部现在承认可能提供合法用例的协议的贡献而被捕。

免责声明：在撰写本文时，本文作者拥有 BTC、ETH 和其他几种加密货币。