美国当局正在追捕 Bitzlato 的创造者

加密货币公司 Bitzlato 是美国司法部宣布的“重大全球加密货币执法行动”的目标。 该行动还导致该公司创始人阿纳托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 被捕。

美国司法部副部长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 于 18 月 XNUMX 日宣布，已与法国协调对 Bizlato 采取执法行动。 这些行动包括没收 Bizlato 的网站，并将该公司标记为与俄罗斯非法金融有关的“主要洗钱问题”。

根据 Monaco 的说法，美国司法部、美国财政部和法国执法部门合作对 Bitzlato 提起法律诉讼，理由是 Bitzlato 涉嫌“从事转账业务，转账和转账非法资金，未能满足美国的要求”监管保障措施。” 换句话说，Bitzlato 涉嫌转移和转移非法资金。

作为对 Bitzlato 活动调查的一部分，居住在中国的俄罗斯公民 Legkodymov 于 17 月 XNUMX 日在迈阿密被 FBI 特工拘留。

美国佛罗里达州南区地方法院将对他进行传讯。

美国当局表示，针对 Bitzlato 的刑事诉讼是基于该公司是 Hydra 暗网市场的洗钱活动“关键金融资源”，允许用户洗钱，包括从勒索软件攻击中获得的资金：“Hydra Market 用户直接或通过中介与 Bitzlato 交换了超过 700 亿美元的加密货币，直到 Hydra Market 于 2022 年 XNUMX 月被美国和德国执法部门关闭。

此外，Bitzlato 从恶意软件的收入中获得了超过 15 万美元。”

执法行动包括在整个欧洲和美国共同努力没收 Bitzlato 的大部分资源，包括公司的服务器，以及将公司的创建者拘留。

摩纳哥表示，这是自 2021 年 XNUMX 月国家加密货币执法小组成立以来针对交易所的“最重大执法行动”，他称此案为“最重大的执法行动”。

司法部刑事司助理总检察长肯尼思·波利特表示，美国当局对类似的为洗钱提供便利的企业的打击“才刚刚开始”。

摩纳哥向“来自热带岛屿”对美国金融系统实施犯罪的个人发出警告，尽管事实上没有任何官员明确评论当前针对加密货币交易所 FTX 及其前首席执行官山姆·班克曼-弗里德的起诉。