美国检察官以电汇欺诈罪逮捕 Blockparty 联合创始人

Blockparty 的联合创始人 Rikesh Thapa 因盗窃超过 1 万美元的现金、加密货币和实用程序代币而被捕。 美国检察官指控 2017 年至 2019 年间担任该公司首席技术官的 Thapa 于 7 月 XNUMX 日因电汇欺诈被捕。 该消息加剧了加密货币和 NFT 市场。 自加密交易所崩溃以来，加密空间一直存在不确定性 FTX，最近发生的事情在社区成员中引发了更多的恐惧。

据检察官称，Blockparty 联合创始人将他从公司骗取的钱用于购买奢侈品。 具体来说，Thapa 据称将骗取的钱用于“个人开支，包括夜总会、旅行和服装”。 他进一步伪造了公司的记录，并删除了可以揭露他的行为的证据。

Blockparty 联合创始人在 2017 年 2019 月至 1 年 21 月担任首席技术官期间实施了欺诈行为。Thapa 在寻求其他银行业务选择时，将公司 1 万美元的资金存入了他的个人账户。 这位前 CTO 没有保留这些资金，而是开始将其用于个人开支。 为了掩盖他的踪迹，他出示了一份伪造的银行对账单，表明他拥有超过 XNUMX 万美元，其中包括公司的资金。 事实上，这位前高管并没有达到他银行账户中的金额，也没有他声称的XNUMX万美元的专门储蓄账户。

Blockparty 联合创始人从公司窃取资金

塔帕并没有停止挥霍他照顾的钱。 他还利用自己的职位盗用加密货币。 联合创始人抢走了 Blockparty 至少 10 BTCS. 司法部 (DOJ) 解释 他转移了至少一个公司的比特币并以近 6,500 美元的价格出售。 之后，Thapa 将收益存入该个人银行账户，伪造交易记录，并删除电子邮件以掩盖他的行为。 他进一步向首席执行官发送了一份欺诈性交易报告，该报告对比特币交易进行了误解。 首席执行官要求并收到了加密货币经纪公司的直接交易报告。 这使得 Thapa 禁用了首席执行官的电子邮件帐户。 司法部补充说，前 CTO 删除了来自加密货币经纪公司的电子邮件，并删除了整个 CEO 电子邮件帐户。

他的其他罪行包括盗窃可用于访问某些功能和服务的实用程序令牌。 在 CEO 不知情的情况下，hapa 与有兴趣购买代币的个人会面。 在意大利会面之前，他向投资者提供了 Thapa 账户信​​息以电汇资金。 但是，他同意收取现金并将大约 174,285 个 Blockparty 代币转让给投资者。

美国检察官写道，Office Complex Frauds and Cyber​​crime Unit 正在处理此案，Blockparty 联合创始人可能面临最高 20 年的监禁。

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Ibukun 是一位对传递相关信息感兴趣的加密/金融作家，使用不复杂的词来接触各种受众。
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