美国检察官寻求推迟 CFTC、SEC 对 SBF 的欺诈指控

据报道，美国检察官要求在政府针对他的刑事案件结案之前，针对 FTX 创始人山姆·班克曼-弗里德的欺诈案不予审理 法庭文件.

负责监督 Bankman-Fried 刑事案件的主要检察官 Damian Williams 写道，商品期货交易委员会和证券交易委员会都同意中止。 根据法庭文件，Bankman-Fried、Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX 联合创始人 Gary Wang 也同意中止。

根据周二的一份法庭文件，达米安威廉姆斯表示，刑事案件的结果可能会对民事案件产生重大影响。 他还表示担心 Bankman-Fried 的辩护团队可能会利用民事案件中的证据开示程序来加强他们在刑事案件中的辩护，并在周二提交的文件中指出，刑事案件可能会对民事诉讼程序产生“重大影响”，并且因此应该推迟。 

“允许在民事案件中不受限制地进行证据开示，可能会给被告塞缪尔·班克曼-弗里德提供工具，以不当获取有关政府证人的弹劾材料，规避刑事证据开示规则，并在刑事案件中不当调整他的辩护，”威廉姆斯写道。

这样的举动并非完全没有先例。 2018 年 XNUMX 月，SEC 暂时暂停 它对加密货币欺诈者 Renwick Haddow 进行了调查，因为发现民事和刑事案件都基于相同的事实和情况。

13 月 XNUMX 日，美国证券交易委员会正式指控 Bankman-Fried 制定了一项欺骗 FTX 投资者的计划。 同样，商品期货交易委员会 (CFTC) 也指控 Bankman-Fried 进行了美国历史上最大的欺诈行为之一，指控他允许资金从 FTX 流向 Alameda Research。 

Bankman-Fried 曾一度是世界上最富有的人之一，掌管着世界上最大的集中式加密货币交易所之一，他特别注意让自己适应美国和国际的监管机构，包括几个来自美国证券交易委员会内部的人。 

推迟民事审判的举措是在美国证券交易委员会一名高级官员于 XNUMX 月份辞职后做出的。 在有报道称证券交易委员会总法律顾问 Dan Berkovitz 与 Bankman-Fried 举行了几次有争议的会议后， 公布 去年 31 月，Berkovitz 将从 XNUMX 月 XNUMX 日起离职。 

Bankman-Fried 总共面临八项刑事指控，包括电汇欺诈和共谋洗钱。 3 月 XNUMX 日，他出现在曼哈顿的联邦法院，对所有八项指控均表示不认罪。 FTX 创始人现在正在等待定于 XNUMX 月进行的审判。