WazirX 涉嫌洗钱超过 350 亿美元！

O2 月 2,790 日，Pankaj Chaudhary（财政部长）在 Rajya Sabha 提交了一份报告，涉及针对印度比特币交易所 WazirX 的洗钱指控。 该报告提到，执法局 (ED) 正在审查涉嫌通过 WazirX 洗钱 XNUMX 亿卢比的行为。

Chaudhary 向 Rajya Sabha 提交了书面答复，其中提到 ED 正在根据 1999 年外汇管理法 (FEMA) 的规定调查两起针对 WazirX 的案件。

Pankaj Chaudhary 提到：

“在其中一个案例中，迄今为止所做的调查显示，由 Zanmai Labs Private Limited 在印度运营的一个印度加密交易平台 Wazirx 正在使用位于开曼群岛的交易所 Binance 的围墙基础设施。”

2021 年 XNUMX 月，ED 召集加密交易平台解释神秘的加密交易。

谈到这一点，乔杜里说： 

“此外，已经发现这两个交易所之间的所有加密交易甚至都没有记录在区块链上，因此被蒙上了一层神秘的面纱。”

根据 FEMA 的指示，禁止在印度境外进行加密支付。 FEMA 还禁止外汇交易和外国证券转让。 实施此类限制是为了规范发展和维护印度外汇市场的公平做法。 

最近，由于洗钱和逃税等原因，印度加密货币生态系统受到了很多负面关注。 为了控制这一切，教育署一直在向公司发送通知。 

“作为调查的后续行动，根据 FEMA 的规定，针对 WazirX 发布了一份显示原因通知 (SCN)，允许将价值 2,790 亿卢比的加密资产汇出到未定义的钱包。”

乔杜里表示， “此外，在另一种情况下，我们注意到印度交易所 WazirX 允许外国用户请求在其自己的平台上将一种加密货币转换为另一种加密货币，以及使用来自第三方交易所（即 FTX、BINANCE 等）的转账。 ”

在回答另一个问题时，部长说， 

“加密货币和不可替代代币 (NFT) 的定义是无国界的，需要国际合作以防止监管套利。 因此，任何监管或禁止在这种无国界部门拥有和贸易的立法，只有在评估风险和收益以及共同分类和标准的演变方面进行重大国际合作后，才能生效。”