币安会因可能的洗钱行为而面临刑事起诉吗？

Binance 和首席执行官 CZ 可能面临额外的危险，因为当局发现加密货币交易所的合规计划存在违规行为，这是从 2018 年开始的持续调查的主题。调查的消息发布之际，加密货币市场正处于艰难时期FTX崩溃之后。

路透社的报道阅读，“参与此案的至少六名联邦检察官中的一些人认为，已经收集到的证据证明，有理由对交易所采取积极行动，并对包括创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼。”

根据路透社早些时候的报道，币安被指控在从 8 年开始的四年内处理了一笔价值 2018 亿美元的交易，方法是在其自身与伊朗地区交易所 Nobitex 之间实现一系列交易。 据称，Nobitex 提供了有关用户如何绕过美国制裁的说明。

币安是美国实体吗？

来自伊朗的 8 亿美元资金中的大部分通过 Binance，根据 Chainalysis 的数据，美国处理了 1.5 万美元的伊朗交易，表明该交易所可能违反了美国的制裁。

违反美国对伊朗的制裁，责任人最高可被处以 1 万美元的罚款和最高 20 年的监禁。 在允许他们在平台和 Binance 上进行交易之前，美国对公司进行“严格的筛选程序”。 美国遵守美国有关数字交易的法规。

币安美国发言人辩称，Chainalysis 统计数据不正确。 在博客声明中，币安还声称他们不是一家美国公司，在制裁方面不承担与美国交易所相同的义务。 他们选择不透露谁实际拥有该交易所或其总部所在地。

 Binance 的发言人 Patrick Hillmann 说：“Binance.com 不是一家美国公司，不像其他平台也有这些美国制裁实体的风险。 但是，我们已采取积极措施限制我们在伊朗市场的风险敞口。”