美国纽约南区检察官达米安威廉姆斯表示,导致对前 FTX 首席执行官萨姆班克曼 - 弗里德提出指控的调查“非常非常快”,但检察官“尚未完成”逮捕。
在 13 月 XNUMX 日的新闻发布会直播中,威廉姆斯 说过 Bankman-Fried 被捕的时间是根据执法官员的进展情况确定的,他们于 7 月 9 日批准了指控,并于 12 月 XNUMX 日起诉了前 FTX 首席执行官,并于 XNUMX 月 XNUMX 日在巴哈马执行了逮捕令. 八项指控 13 月 XNUMX 日发布 据美国当局透露,SBF 曾在 FTX 欺诈客户和投资者,在 Alameda 欺诈贷方,并违反竞选财务法向民主党和共和党立法者捐款。
“Bankman-Fried 通过挪用客户存款来支付另一家公司的费用和债务,故意欺骗 FTX 的客户,”联邦调查局负责人助理迈克尔德里斯科尔在同一次新闻发布会上说。 “此外,Bankman-Fried 执行了旨在掩盖和掩饰滥用客户资金的蓄意交易。 他掠夺了他的客户,也就是这起案件的受害者,不仅滥用了对他的公司的信任,也滥用了作为该公司领导者对他本人的信任。”
今天下午 2 点将举行新闻发布会,宣布对现已破产的 FTX 加密货币交易所创始人塞缪尔班克曼-弗里德的起诉。 新闻发布会将在现场直播 https://t.co/n1wN6uglOD pic.twitter.com/w3WetP45E6
-美国检察官SDNY(@SDNYnews) 2022 年 12 月 13 日
威廉姆斯表示,对 FTX 倒闭的调查仍在进行中,暗示未来可能会逮捕更多人。 他呼吁可能参与了 FTX 和阿拉米达涉嫌非法行为的个人“在我们来看你之前先来看我们。”
“你可以在阳光下穿着短裤和 T 恤进行欺诈,”威廉姆斯在回答记者关于 SBF 符合欺诈者形象的问题时说。 “我们还没有完成。 巴哈马正在进行引渡。”
威廉姆斯补充说:
“这是美国历史上最大的金融欺诈案之一。”
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13 月 XNUMX 日美国证券交易委员会和商品期货交易委员会的投诉 跟随起诉 反对 Bankman-Fried。 在宣布被捕之前,这位前 FTX 首席执行官预计将于 13 月 14 日在众议院金融委员会的听证会上作证。 参议院银行委员会的美国立法者也将在 XNUMX 月 XNUMX 日的听证会上探讨 FTX 的崩溃。
资料来源:https://cointelegraph.com/news/you-can-commit-fraud-in-shorts-and-t-shirts-in-the-sun-says-sdny-attorney-on-sbf-indictment