韩国金融监管机构金融服务委员会 (FSC) 将监控资产超过 100 亿韩元（70,000 美元）的加密鲸鱼，以防止利用数字技术进行洗钱活动。
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欧盟专员麦吉尼斯表示隐私，反洗钱在 MiCA 下可能看起来与美国不同
欧盟委员会 (EC) 一位高级财务官员表示，金融科技需要更好地沟通。 人们问金融技术的需求是什么，业界已经给出了答案，但是“我们需要......
第一个具有 AML 检查功能的多链浏览器 – crypto.news
Explorer 是加密货币爱好者最重要的工具之一。 它可用于检查交易状态并获取有关加密钱包的数据。 此前，加密货币社区成员曾...
印度的 AML 监管机构解冻了加密货币交易所 WazirX 的账户
总部位于印度的加密货币交易所 WazirX 宣布，该国反洗钱 (AML) 监管机构已“解冻”该加密平台的账户。 加密货币交易所发布的更新...
自 2020 年 XNUMX 月以来，美国检察官就 Binance 的反洗钱合规性进行调查 – 路透社
路透社 2020 月 1 日援引知情人士的话报道称，自 XNUMX 年 XNUMX 月以来，美国检察官一直在调查币安的反洗钱合规性、运营和内部沟通情况。
BitMEX 高级员工 Gregory Dwyer 认罪 AML 违规
– 广告 – BitMEX 员工 Gregory Dwyer 承认违反《反洗钱法》。 澳大利亚加密货币大亨、BitMEX 前高管 Gregory Dwyer 于 8 月 XNUMX 日恳求...
TRM Labs 公司情报
2 年 2022 月 1 日，美国东部时间下午 41:23 • 阅读 2018 分钟快速了解 TRM Labs 成立于 XNUMX 年，是一家区块链情报公司，为公共和私营部门提供各种合规和取证服务...
韩国加密货币交易所 KODA 使用乌普萨拉促进 AML 和威胁检测 » CryptoNinjas
Uppsala 是一家加密货币 AML/CTF、交易风险管理、监管合规和交易跟踪的区块链安全服务提供商，今天宣布已签署一份合同，以支持加密货币 AML/CTF、交易风险管理、监管合规性和交易跟踪。
Coinfirm 在其 AML 平台上增加了对 blackfridge 的 Poundtoken (GBPT) 的支持 » CryptoNinjas
Blackfridge 是一家区块链金融公司兼 Poundtoken (GBPT) 发行人，宣布已将稳定币集成到加密货币监管科技提供商 Coinfirm 的 AML 平台上。 将 Poundtoken 集成到...
认识 GetBlock.net：第一个具有 AML 检查功能的多链浏览器
– 广告 – Explorer 是加密货币爱好者最重要的工具之一。 它可用于检查交易状态并获取有关加密钱包的数据。 此前，...
韩国顶级加密货币交易所因 KYC 和 AML 原因将莱特币 (LTC) 下架
Upbit 和其他韩国加密货币交易所选择放弃 LTC，希望保持合规性并避免与监管机构发生麻烦。 截至 8 年 2022 月 XNUMX 日星期三，所有五个许可证...
巴拿马的加密法案面临挫折，因为总统呼吁采取更严格的反洗钱控制措施
巴拿马总统劳伦蒂诺·科尔蒂索 (Laurentino Cortizo) 呼吁在备受期待的法案中加强反洗钱 (AML) 控制，该法案旨在规范加密货币的使用，该法案已由巴拿马总统通过。