韩国监管机构追踪加密鲸鱼以确保 AML 合规

韩国金融监管机构金融服务委员会（FSC）将监控资产超过 100 亿韩元（70,000 万美元）的加密鲸鱼，以防止使用数字资产进行洗钱活动。

FSC指出，虚拟资产和稳定币的比例越大，洗钱风险就越高。 因此，应特别关注根据新的反洗钱指南监控拥有大量数字资产和稳定币持有量的加密鲸鱼， 报道 当地媒体。

该报告还提请注意稳定币在洗钱中的使用，并指出稳定币，尤其是公众常用的稳定币，更有可能被用作犯罪手段。 报告内容如下：

“就独立上市的虚拟资产而言，有可能不符合其他虚拟资产经营者的上市标准，可以评估虚拟资产比例较高的虚拟资产经营者的洗钱风险资产很高。”

除了监控加密鲸鱼及其活动外，该报告还主张对进行高额存款的零售客户进行检查。 应该监控那些进行高加密交易的客户每季度是否有任何重大的持股变化。

“拥有大量虚拟资产的客户面临更高的洗钱风险，”

韩国以严格执行与加密相关的政策而闻名，尤其是在 Terra-LUNA 崩溃之后。 金融监管机构已加倍努力确保投资者保护并引入加密货币 到 2024 年初立法.

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今年 XNUMX 月，主席 FSC表示，监管机构计划加快对13项法案的审查 与数字资产有关的国家议会待决。 审查的目的是制定制度补充，对区块链发展、投资者保护和市场稳定采取平衡的方法。