越来越多的小盘股公司宣布计划追捕裸卖空者,声称他们的股票因非法交易活动而人为压低。 动词科技有限公司在...
标签: 证券欺诈
意见: 意见:FTX 是一个警告。 我们必须堵住瑞士奶酪上的其他洞。
FTX 的崩溃并不令人感到意外。 当像加密货币这样不受监管的市场向金融新手开放时,必然会犯错误,欺诈者肯定会趁虚而入……
对加密货币和 FTX 的清算
致编辑:我一直希望出现某种催化剂来摧毁加密货币市场,而它终于发生了(“加密货币冰河时代已经到来。比特币和股票的前景如何”,XNUMX月...
在英国养老基金几近崩溃后,英格兰银行呼吁采取“紧急”全球行动
伦敦,03 月 3 日:英格兰银行行长安德鲁·贝利 (Andrew Bailey) 于 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日在英国伦敦举行的英格兰银行新闻发布会后离开。 丹·基特伍德 | 盖蒂图片社新闻| 盖蒂我...
Kim Kardashian,Floyd Mayweather 加密诈骗诉讼被驳回
金·卡戴珊 (Kim Kardashian) 出席 7 年 2022 月 XNUMX 日在纽约曼哈顿举行的 CFDA 时尚大奖。 路透社 周三,一名联邦法官驳回了投资者提出的集体诉讼...
唐纳德特朗普拥有的特朗普组织因税务欺诈案被定罪
纽约市陪审团周二判定特朗普集团的两家子公司犯有多项罪行,包括税务欺诈、伪造商业记录和共谋。 有罪判决...
假亿万富翁贾斯汀科斯特洛共同被告解决了美国证券交易委员会的投诉
放大图标箭头向外指向贾斯汀·科斯特洛 (Justin Costello) 的 FBI 海报 联邦调查局 (FBI) 证券交易委员会已同意和解针对一名被控五项独立细价股票交易的男子的民事诉讼...
富国银行交叉销售丑闻对银行意味着什么
富国银行是美国历史最悠久、实力最强的银行之一。 由于臭名昭著的丑闻仍在上演,该公司如今的声誉已岌岌可危。 欺诈活动报告...
Nikola NKLA 创始人 Trevor Milton 被判犯有欺诈罪
特雷弗·米尔顿 (Trevor Milton) 尼古拉·马西莫·平卡 (Nikola Massimo Pinca) 首席执行官电动重型卡车制造商 Nikola 的创始人、前董事长兼首席执行官特雷弗·米尔顿 (Trevor Milton) 周五在联邦法院被判犯有三项罪名...
联邦调查局在假亿万富翁逃犯贾斯汀科斯特洛身上发现黄金和现金
周二,检察官要求加州联邦法官将一名最近逃犯监禁,不得保释,该逃犯被控涉嫌明目张胆地诈骗 35 万美元,其中包括谎称投资者自己是亿万富翁、...
100亿美元的新泽西熟食店案:被告不认罪
新泽西州保罗斯伯勒的家乡熟食店 Google 地球 新泽西州卡姆登 - 两名男子被指控涉嫌操纵股价,涉及新泽西州小镇一家熟食店,周二上午,他们不认罪。 宠物...
尼古拉创始人特雷弗米尔顿对专家证词进行法律辩护
美国东部时间 4 年 2022 月 3 日下午 02:2 更新 收听文章(XNUMX 分钟) Trevor Milton 的律师根据哈佛大学教授的证词,为 Nikola 创始人针对证券欺诈指控进行辩护。
尼古拉试图为其氢燃料电池卡车点燃市场
随着尼古拉创始人因证券欺诈指控接受审判,重组后的管理团队正在努力使该公司成为第一家在美国销售氢动力商用卡车的公司,并克服......
尼古拉首席执行官告诉陪审员他担心公司创始人特雷弗米尔顿的夸大其词
尼古拉首席执行官马克·拉塞尔周一对纽约联邦陪审团表示,他对加入这家电动卡车公司感到担忧,因为他认为其创始人特雷弗·米尔顿“在......
Nikola 创始人因有关电动卡车的承诺而面临证券欺诈审判
尼古拉(Nikola)创始人特雷弗·米尔顿(Trevor Milton)以电动卡车革命的承诺吸引了汽车行业领导者和投资者,他本周开始面临证券欺诈审判,罪名是......
她称自己是佛罗里达州小企业贷款的特蕾莎修女,但调查人员说她真的在经营一个 194 亿美元的庞氏骗局
约翰娜·加西亚声称,她的商业预付现金业务对佛罗里达州的小企业非常有帮助,以至于她就像天主教圣人特蕾莎修女一样。 但对于损失 15,400 美元的 194.1 名投资者来说……
前顾问因庞氏骗局被判入狱 22 年
据美国北卡罗来纳州检察官办公室称,一名前财务顾问因实施庞氏骗局骗取投资者 22 万美元而被判处近 9.3 年监禁。
欧盟同意就具有里程碑意义的 MiCA 加密货币监管进行交易
比特币是一种波动性较大的资产,据了解,其单日波动幅度超过 10%。 雅库布·波尔兹茨基 | 努尔照片| 欧盟官员周四就我...
朝鲜可能支持 100 亿美元的 Horizon 加密黑客攻击:专家
显示朝鲜国旗和计算机黑客的照片插图。 布德鲁·楚克鲁特 | 索帕图像| 轻火箭| 朝鲜国家支持的黑客很可能是……的肇事者。
狗狗币投资者以 258 亿美元起诉埃隆马斯克、特斯拉和 SpaceX,声称“金字塔计划”
一位狗狗币投资者正在起诉埃隆·马斯克和他的两家公司——特斯拉公司和 SpaceX,索赔 258 亿美元,指控他们实施“传销计划”,抬高加密货币的价格。 这 ...
美国证券交易委员会以数十亿美元的欺诈行为指控安联全球投资者
周二,美国证券交易委员会 (SEC) 证券交易委员会 (SEC) 证券交易委员会 (SEC) 是最广为人知的独立权威机构之一...
报告称,税务调查员确定了潜在的 1 亿美元加密庞氏骗局
国际税务官员已经确定了 50 多个潜在的加密货币税务犯罪线索,这些线索可能会在未来几周内引发官方调查,其中一个案件可能涉及 1 亿美元……
加密货币交易所币安在法国获得监管批准
币安首席执行官赵长鹏于 2022 年 3 月在巴黎加密行业活动上发表主题演讲,推出了针对所谓“WebXNUMX”初创企业的新加速器计划。 本杰明·吉雷特 | 彭博社 | G...
美国证券交易委员会增加了加密货币监管人员
加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 西蒙·道森 (Simon Dawson) 彭博社 | 美国证券交易委员会周二宣布,负责保护加密货币投资者的人员将增加近一倍。
投资 100 美元石油的风险:第一部分
美国演员拉里·哈格曼在电视剧《达拉斯》中饰演 JR 尤因。 (摄影:Hulton ... [+] Archive/Getty Images) Getty Images 投资者总是在寻找变现的方法......
裸卖空为何突然成为热门话题
卖空可能会引起争议,尤其是在那些股票交易员押注股价会下跌的公司的管理团队中。 所谓的“裸卖空”出现新的激增……