以色列在法国 Covid 救济欺诈中打击加密货币洗钱行动

以色列的秘密行动捣毁了一个以加密货币为燃料的洗钱团伙，该团伙涉嫌欺骗法国政府数百万欧元。

三名涉嫌欺诈者在以色列被捕，他们声称他们洗钱的资金来自国外犯罪，当地警方和钻石单位税务机关在联合声明中表示 声明 上周一。

刑事计划的一个关键要素是 刺激激励 法国政府在 COVID-19 大流行期间发放的资金， 以色列的时代 报告。

据称，这三人利用该计划通过建立虚假企业来申请与大流行相关的支持。 随着政府迅速拨出资金，他们可以轻松申请援助。

然后，他们联系了以色列现已被捕的嫌疑人，当局称这些嫌疑人使用非法资金购买数字资产，然后将其转换为不同的加密货币，以隐藏他们的踪迹。

最后，据报道，加密货币被转换为法定现金并寄回法国的欺诈者。

对该计划的调查始于去年，法国当局牵头。 今年早些时候，以色列警方通过卧底行动跟进。 数量不详的其他嫌疑人也被拘留讯问。 

特别犯罪部门 Lahav 433（以色列对 FBI 的回应）和税务机关的 Yahalom 部门正在进行调查。 他们正在与欧洲当局合作，包括法国执法部门和欧洲刑警组织。

该计划涉及的资金总额尚不清楚，也不清楚以色列的欺诈者因涉嫌洗钱而获得了多少报酬。 当局表示，这三名嫌疑人将“在必要时”继续被拘留。

目前，洗钱只是加密活动的一小部分

考虑到加密货币洗钱是一个热门话题 最近的喧嚣 围绕加密混合器 龙卷风现金. 

今年早些时候，区块链分析部门 Chainalysis 报道 去年，网络犯罪分子清洗了 8.6 亿美元的数字资产，占同期所有加密交易量的 0.05%。 

加密货币洗钱者主要依赖政策宽松的中心化交易所。 该公司指出，在数字资产生态系统之外，联合国估计每年有 800 亿至 2 万亿美元的法定货币被洗钱，相当于全球 GDP 的 5% 左右。

“……洗钱是几乎所有形式的经济价值转移的瘟疫，”Chainalysis 写道。 “执法和合规专业人士[应该]意识到随着技术采用的增加，理论上有多少洗钱活动可以转移到加密货币上。”

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