SEC 在 100 亿美元的加密欺诈案中冻结了总部位于迈阿密的加密对冲基金的资产 ⋆ ZyCrypto

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另一天，SEC 又一次执法行动。 美国证券监管机构刚刚就一项涉嫌 100 亿美元的欺诈计划对总部位于迈阿密的投资顾问 BKCoin 提起紧急诉讼。

100 亿美元的庞氏骗局骗取了至少 55 名受害者

SEC 已宣布对加密对冲基金 BKCoin Management 采取紧急行动。

根据6月XNUMX日 公告，监管机构获得佛罗里达州法院的紧急救济，冻结并指定 BKCoin 资产的接管人。 SEC 指责该公司及其联合创始人之一 Kevin Kang 从 100 名毫无头绪的投资者那里筹集了 55 亿美元用于投资加密货币——但却将资金浪费在了奢侈品上并进行了“庞氏式支付”。

“正如我们所声称的那样，投资者将他们的钱委托给被告进行加密资产交易，”SEC 迈阿密地区办事处主任 Eric Bustillo 表示。 “相反，被告挪用了他们的钱，制造了虚假文件，甚至从事了类似庞氏骗局的行为。 这一行动凸显了我们对保护投资者和根除所有证券领域（包括加密资产领域）欺诈行为的持续承诺。”

SEC 指控 Kevin Kang 挪用了大约 371,000 美元的客户资金用于度假、支付其纽约市公寓的租金以及购买体育赛事的门票。 美国证券交易委员会的公告称，康试图通过向客户提供夸大银行账户余额的伪造文件来掩盖他的踪迹，并向他们撒谎说“四大审计师审计了 BKCoin”。

诉状还称，被告将客户资金混为一谈，并使用超过 3.6 万美元向其他投资者付款。 美国证券交易委员会透露，它已经冻结了 BKCoin 的资产。 美国监管机构现在寻求对该公司和 Kang 发出永久禁令、没收非法所得、判决前利息和民事处罚。 

美国证券交易委员会周一采取执法行动之际，该委员会在过去一年左右加强了对加密货币的打击力度。 美国证券交易委员会主席加里·金斯勒 (Gary Gensler) 明确表示，他 相信 每一种硬币——除了比特币——都是一种未注册的证券。

几家知名公司现在成为美国证券交易委员会的目标。 该机构有 带电 Terraform Labs 创始人 Do Kwon “策划了一场价值数十亿美元的加密资产证券欺诈”。 本月早些时候，它还 掌掴 总部位于美国的加密货币交易所 Kraken 因违反证券法而被罚款 30 万美元。