Forsage 创始人因涉嫌在以太坊区块链上实施价值 340 亿美元的“全球庞氏骗局”而被起诉

俄勒冈地区的一个联邦大陪审团已对据信是被称为 Forsage 的“全球庞氏骗局”背后策划者的个人提出起诉，据说该骗局产生了 340 亿美元。

根据司法部发布的声明（DOJ) 22 月 340 日，四位俄罗斯创始人 Vladimir Okhotnikov、Olena Oblamska、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov 被正式指控在该计划中发挥关键作用，该计划从受害投资者那里筹集了约 XNUMX 亿美元。 此信息来自正式指控。

俄勒冈地区联邦检察官娜塔莉·怀特 (Natalie Wight) 表示，“今天的起诉是经过严格调查的结果，该调查花了数月时间拼凑了数亿美元的系统性盗窃案。” 她还表示，“对使用新技术在新兴金融市场进行欺诈的外国行为者提出指控是一项复杂的工作，只有在多个执法机构的全面协调下才有可能。”

Forsage 将自己宣传为一个基于以太坊区块链的低风险、去中心化的金融平台，并为客户提供长期创造被动收入的机会。 另一方面，据称，区块链分析表明，XNUMX% 的 Forsage“投资者”收回的资金少于他们最初投入的资金。

司法部 (DOJ) 报告的智能合约分析表明，新投资者在 Forsage 智能合约中获得“席位”时获得的资金被转给了老投资者，这符合“庞氏骗局”的定义方案。”

Forsage 有一个活跃的 Twitter 帐户，他们最近在该帐户上发布了一条帖子，称参与“大使计划”的社区成员将能够通过完成某些活动来获得月度奖励。 该推文于 22 月 XNUMX 日发布。

美国证券交易委员会于 1 月 XNUMX 日对该公司的四位创始人和七位发起人提出欺诈和出售未注册证券的指控。当时，美国证券交易委员会加密资产和网络部门代理负责人 Carolyn Welshhans 表示：通过将他们的计划集中在智能合约和区块链上来制定法律。”

早在2020年，菲律宾证券交易委员会也曾对Forsage提出担忧，暗示其可能是一场庞氏骗局。 然而，一个月后，该平台仍然是以太坊区块链上第二受欢迎的去中心化应用程序 (DApp)。

当检察官对个人或团体提出刑事指控并指控他们犯罪时，这被称为指控。 但是，如果检察官成功说服大多数大陪审团成员相信在调查后有必要提出正式指控，则大陪审团会提出起诉。

使用大陪审团是起诉重大联邦和州刑事犯罪的普遍做法。