前 OpenSea 员工被控进行 NFT 内幕交易； 面临电汇欺诈和洗钱指控

前 外海 31 岁的员工 Nathaniel Chastain 已被正式指控一项电汇欺诈罪和一项洗钱罪，正在纽约等待审判。

根据一项精心策划的利用内幕信息从 NFT 中获取巨额利润的计划，前 OpenSea 员工 Nate Chastain 可能面临最高 40 年的监禁。 在一个 起诉书 纽约南区美国检察官和驻纽约联邦调查局高级官员今天开封，Chastain 被指控通过购买 NFT 并转售，从有关哪些 NFT 将出现在 OpenSea 主页上的内幕消息中获利。它们的价格远高于最初列出的价格。

从大约 2021 年 2021 月到 XNUMX 年 XNUMX 月，Chastain 据称利用了一种现象，即买家愿意为 OpenSea 主页上显示的 NFT 以及其作品出现在主页上的同一位艺术家的 NFT 支付溢价。 Chastain 预先知道主页上会显示哪些 NFTS，因此购买了 NFT。 后来，当它们出现在主页上时，他以高达原标价五倍的价格出售。 美国检察官 Damian Williams 说：“NFT 可能是新的，但这种类型的犯罪计划不是。 据称，Nathaniel Chastain 背叛了 OpenSea，利用其机密商业信息为自己赚钱。 今天的指控表明该办公室致力于杜绝内幕交易——无论是发生在股票市场还是区块链上。”

Chastain 使用匿名加密钱包

Chastain 使用 OpenSea 上的匿名加密钱包和账户来逃避检测，Twitter 用户首先强调了这一点 祖武. “嘿@opensea 为什么看起来@natechastain 有一些秘密钱包似乎在它们上市之前购买了你的头版广告，然后在头版炒作飙升后不久将它们出售以获取利润，然后将它们退回到他的主要 墙et 上面有他的朋克？” 他们发推文。

外海 回应 后来表示将“立即对事件进行彻底审查” 确认 该事件正在由第三方审查。 该公司随后修改了政策，禁止员工购买或出售市场上活跃的收藏品。

一份工作做得好

威廉姆斯赞扬了 FBI 的工作，感谢国家加密货币执法小组在调查中的帮助。 联邦调查局纽约办事处的助理主管说：“随着任何新的投资工具的出现，例如区块链支持的 不可替代 代币，有些人会利用漏洞谋取私利。 联邦调查局将继续积极追捕选择以这种方式操纵市场的行为者。”

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