美国证券交易委员会 (SEC) 和安大略省证券委员会 (OSC) 对两个组织提出了并行指控。 他们是总部位于百慕大的 Arbitrade Ltd 和总部位于加拿大的 Cr...
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链上侦探涉嫌欺诈的加密影响者
29 年 2022 月 XNUMX 日，链上调查员 ZachXBT 指控著名加密货币影响者 Lark Davis 参与加密货币拉高和转储计划。 在这些指控之后，戴维斯报道否认......
前联邦检察官处理纽约总检察长针对唐纳德特朗普及其三个孩子的案件
纽约，纽约 – 11 月 11 日：候任总统唐纳德·特朗普、伊万卡·特朗普和小唐纳德·特朗普，请听……[+] 于 20 日（XNUMX 月 XNUMX 日）星期三在纽约州纽约特朗普大厦举行的新闻发布会上。 。
美国证券交易委员会指控三名男子欺诈超过 100 亿美元新泽西熟食店
头条 美国证券交易委员会周一指控三名男子人为抬高一家公司的股价，该公司唯一的资产是新泽西州郊区的一家熟食店，臭名昭著的是......
三名男子在 100 亿美元的新泽西熟食店计划中被控欺诈
新泽西州保罗斯伯勒的家乡熟食店 Mike Calia | CNBC 三名男子在一项涉及一家股票市场价值 100 亿美元的公司的计划中被指控欺诈和其他犯罪，尽管该公司只有...
Brett Favre 的 SiriusXM 节目暂停，而福利欺诈案的诉讼仍在继续
佛罗里达州迈阿密 - 31 月 3 日：前 NFL 球员 Brett Favre 于 31 年 2020 月 XNUMX 日在佛罗里达州迈阿密举行的第 XNUMX 届超级碗比赛中，在 SiriusXM 的第 XNUMX 天期间在台上发表讲话。 （辛迪·奥德/盖蒂摄影……
参议员在银行首席执行官听证会上深入探讨 Zelle 报销、通货膨胀和“超级清醒”政策
民主党参议员批评银行没有公平地服务消费者，而共和党人则抱怨同一机构推动的自由社会议程，因为该公司的首席执行官...
尼古拉首席执行官告诉陪审员他担心公司创始人特雷弗米尔顿的夸大其词
尼古拉首席执行官马克·拉塞尔周一对纽约联邦陪审团表示，他对加入这家电动卡车公司感到担忧，因为他认为其创始人特雷弗·米尔顿“在......
印度财政部长敦促银行使用 Web3 技术来检测欺诈行为
印度财政部长 Nirmala Sitharaman 在印度银行第 3 届年度股东大会上呼吁银行使用 Web75 和 AI 等技术来检测欺诈并生成预警信号...
加密投资顾问在筹集 4.3 万美元后面临 SEC 欺诈指控
美国证券交易委员会周四对一名加密货币顾问提出欺诈指控，该顾问从四名投资者那里筹集了近 4.3 万美元。 美国证券交易委员会 (SEC) 指控加布里埃尔·埃德尔曼 (Gabriel Edelman) 欺诈……
Chicago Crypto Capital 员工因欺诈和未注册发行销售而被 SEC 起诉
DeFi 咨询公司。 Chicago Crypto Capital 及其三名员工因欺诈和进行未经注册的发行而被美国证券交易委员会 (SEC) 起诉。 美国证券交易委员会 (SEC) 已提交法律...
美国证券交易委员会以涉嫌欺诈为由起诉加密经纪人所有者和推销员
该公司的所有者 Brian Amoah 和另外两名员工并未注册为经纪交易商。投资者被收取了未公开的加价费用，并且没有被告知 BXY 发行人 The Securit 的财务问题……
尼古拉创始人特雷弗·米尔顿因欺诈指控受审
US Nikola 首席执行官兼创始人 Trevor Milton 在意大利都灵举行的一次活动中展示与凯斯纽荷兰工业集团 (CNH Industrial) 合作的新型全电动和氢燃料电池卡车时发表讲话...
前 Coinbase 执行官的兄弟对加密电汇欺诈内幕交易指控认罪：报告
据报道，有史以来第一起涉及加密资产的内幕交易案件的嫌疑人之一承认了一项计划，据称该计划为他和他的同谋带来了 1.5 万美元的非法资金......
Coinbase Exec 的兄弟对加密货币电汇欺诈认罪
美国司法部 12 月 XNUMX 日发布声明称，Coinbase 前产品经理 Ishan Wahi 的兄弟 Nikhil Wahi 承认犯有加密货币电信诈骗罪。
Nikola 创始人因有关电动卡车的承诺而面临证券欺诈审判
尼古拉（Nikola）创始人特雷弗·米尔顿（Trevor Milton）以电动卡车革命的承诺吸引了汽车行业领导者和投资者，他本周开始面临证券欺诈审判，罪名是......
MicroStrategy 举报人在 25 美元的税务欺诈诉讼中提供了有关 Michael Saylor 的惊人见解
加入我们的 Telegram 频道，了解最新突发新闻报道 哥伦比亚特区于 31 月 XNUMX 日提起民事诉讼，指控比特币的主要支持者 Michael Saylor...
EmpiresX Trader 在 100 亿美元的加密货币欺诈中认罪 – crypto.news
根据美国司法部的一份声明，一名佛罗里达州交易员承认自己参与了全球加密货币庞氏骗局，该骗局诈骗了投资者约 100 亿美元。